DIPLOMADO | SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PLD Y FT FASE 3

DIPLOMADO | SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PLD Y FT FASE 3

When:
marzo 25, 2021 @ 5:30 pm – mayo 21, 2021 @ 8:00 pm
2021-03-25T17:30:00-06:00
2021-05-21T20:00:00-06:00
Contact:
Asociación Bancaria de Guatemala
23827200
DIPLOMADO | SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PLD Y FT FASE 3

DESCRIPCIÓN:

El Diplomado tiene como propósito que los participantes adquieran paulatinamente las competencias necesarias, hasta alcanzar un conocimiento avanzado y especializado, que les permita implementar las medidas, procedimientos y los sistemas de prevención e identificación del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en sus instituciones, para evitar las consecuencias de estos delitos en el sector financiero y no financiero. Esto también en seguimiento y apoyo a los requisitos de la IVE, de la Superintendencia de Bancos SIB, quien verifica el cumplimiento de las Leyes vigentes y las recomendaciones internacionales, en relación a la prevención de dichos delitos y sus consecuencias, tanto a nivel nacional como institucional.

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