CLADIT 2022

XIX CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Algunos de los temas más relevantes:

  • Sistemas de Gestión de Control Interno en la Mitigación del Fraude.
  • Clientes de Alto Riesgo y su Monitoreo en Base de Datos Globales.
  • Corrupción Derivada del COVID-19. Delitos Precedentes.
  • Y muchos temas más…

100% VIRTUAL

8:00 a 8:15

PALABRAS DE BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

ASPECTOS LEGALES

8:15 a 8:55

Conferencia Inaugural
Panorama general sobre PLDFT, a nivel nacional y región centroamericana

Ing. Oscar Gabriel Calvillo Salguero

Director
Departamento Administrativo, Análisis Estratégico y Tecnología en la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Superintendencia de Bancos de Guatemala-IVE
GUATEMALA

8:55 a 9:35

¿Cómo usar las noticias y otra información periodística para prevenir el LA/FT?

Lic. Alberto Lozano Vila

Director
INFOLAFT
COLOMBIA

9:35 a 10:50

FORO:
El funcionamiento actual de los sistemas PLA/FT desde la visión de América Latina y Europa (Principales desafíos que se enfrentan para un eficaz funcionamiento: debilidades y fortaleza)

Mauricio de la Fuente

Head of Compliance Spain & Italy
CMC Markets
ESPAÑA

Itzel Solís

Directora Legal
BANK CREDIT ANDORRA (Panamá)
PANAMÁ

Fernando Noval

Responsable del área de cumplimiento ALD/CFT
Grupo Banco Provincia Argentina
ARGENTINA

MODERADORA

Illeana Marroquín

Oficial de cumplimiento
Banco Azteca
GUATEMALA

10:50 a 12:10

FORO:
Unidad de Investigación Financiera (UIFs) y Supervisores, Experiencias en la Supervisión y sanción de los sujetos obligados

Lic. Francisco Vides

Oficial de Cumplimiento
COOSAJO R.L. Micoope
GUATEMALA

María Eugenia Marano

Especialista en criminalidad económica
ARGENTINA

MODERADORA

Licda. Elba Izaguirre

Gerente de Cumplimiento
BAC Credomatic
GUATEMALA

12:10 a 12:50

Cómo podemos aportar en favor de la lucha contra el crimen organizado. (Estudio de casos de fraude y lavado con activos virtuales - Criptomonedas)

Alberto Rabinstein

Capacitador especializado en prevención de lavado de activos.
ARGENTINA

14:05 A 16:00

RECESO

16:00 a 16:40

El Futuro del Dinero - Riesgos y Oportunidades

Driss Temsamani

Managing Director – Head of Digital
Citi Latin America
USA

16:40 a 17:15

El oficial de cumplimiento y los retos para la actual década del siglo XXI

Sergio Reyes Díaz

Subdirector
Infolaft
COLOMBIA

ASPECTOS DE ACTUALIZACIÓN

17:15 a 18:30

FORO:
Los Mayores Retos de la Banca Corresponsal ante la Nueva Ley contra el de Lavado de Dinero de EE UU

Juan Carlos Medina

Consultor. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento
(COPLAFT) Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN
PERÚ

Alejandro Baptista

Executive Director
Plus Comply
USA

Lic. Jairo Namur

Director General de Desarrollo de Negocios en CSM y Co-fundador RiskRator
USA

MODERADOR

Lic. Francisco Martínez

Oficial de Cumplimiento
Banco de los Trabajadores
GUATEMALA

18:30 a 19:50

FORO:
Principales novedades en la Iniciativa de Ley Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo en Guatemala. ¿Que debemos esperar?

Lic. Jorge Francisco Marroquin Cáceres

Coordinador de la Asesoría Jurídica de la Intendencia de Verificación Especial
Superintendencia de Bancos de Guatemala-IVE
GUATEMALA

Lic. Marco Morales

Presidente
Comité de oficiales de Cumplimiento del sector inmobiliario
GUATEMALA

Licda. Rosa Choc

Miembro del Comité de Oficiales de Cumplimiento
Sector Vehículos
GUATEMALA

19:50

CIERRE DEL EVENTO

ASPECTOS DE ACTUALIZACIÓN

8:00 a 9:15

Desafíos en materia de cumplimiento ALD / GCFT 2022, Ante la era digital, activos virtuales y nueva realidad post pandemia

Gemma Ramoneda García

Coordinadora del Comité Internacional de PBC/FT /
Responsable del departamento de PBC/FT y Compliance Penal en TARINAS. España y Andorra.
ESPAÑA

Darío Javier Herrera Ruiz

Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento y Seguridad/
Presidente Comité Bancario WCA Panamá
PANAMÁ

Roderick Schwarz

Director
Aguirre & Schwarz, S.A.
VENEZUELA

MODERADOR

Lic. Zoltán G. Rodas Moys

Presidente capítulo Guatemala
World Compliance Association
GUATEMALA

9:15 a 9:55

Modelo de Riesgo en Remesas

Lic. Orlando Suarez Lopez

Director de PLD
Banco Azteca SA, Institución de Banca Múltiple
MÉXICO

9:55 a 10:45

El valor de la acreditación en la prevención del blanqueo de capitales. Incrementado el Valor de Cumplimiento como Profesión.

Licda. Lourdes Soto Morales

Consultora y experta en prevención de blanqueo de capitales y del bloqueo de la financiación del Terrorismo
Spaintech Global Alliance- España
ESPAÑA

Lic. Rafael Tul Velasquez

Consultor Independiente. Auditoría y Prevención de Lavado de Dinero
Facilitador EBG
GUATEMALA

10:45 a 11:25

El rol de la alta dirección en la prevención de LA/FT.

Licda. Claudia de Graví

Coordinadora del Comité de Cumplimiento.
Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Vehículos -ASALVE
EL SALVADOR

11:25 a 12:15

Importancia de la Ciberseguridad para asegurar la Prevención de lavado de dinero y la explosión del Fraude cibernético en el epicentro de los delitos financieros

Silvia Rosa Matus de la Cruz

Presidente
Capitulo México de la ACFCS
MÉXICO

Gonzalo Vila, CFCS

Director of Latin America
Association of Certified Financial Crime Specialists
ACFCS
ARGENTINA

12:15 a 12:55

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Lic. Ricardo Vélez

Consultor Independiente
Facilitador EBG
GUATEMALA

12:55 a 16:00

VISITA A STANDS

16:00 a 16:40

Incremento del Valor de las empresas, gracias a la Cultura de Cumplimiento: Nuevos modelos de concientización para construir cultura de cumplimiento a largo plazo.

Licda. Susan Paola Rojas

Vice-Presidente
Compliance & AML
CITI NA Guatemala Branch
GUATEMALA

17:40 a 17:30

FORO:
Importancia de la verificación de la Gestión del Riesgo Operativo, para asegurar la efectividad de los sistemas de PLDYFT. Rol del auditor interno y externo como tercera línea de defensa.

Fiorella Rodríguez, CPAML

Presidente
ACFCS – Capítulo Perú
PERÚ

Msc. Lic. René Humberto Pinto

Socio Gerente
AUDINACO SRL.
BOLIVIA

MODERADOR

Lic. Francisco Vides

Oficial de Cumplimiento
COOSAJO R.L. MICoope
GUATEMALA

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y CIBERSEGURIDAD

17:30 a 18:45

FORO:
Criterios para la determinación de actividades vulnerables, conocidas como APNFDs en Latinoamérica. ¿Cómo se controlan? ¿Cómo afectan al resto de sujetos obligados?

Karla Beltrán

Gerente General
FEDECRECE R. L.
EL SALVADOR

Roberto Carrión

Oficial de Cumplimiento
SANTA FE CASA DE VALORES
ECUADOR

José Antonio Díaz Pineda

Socio fundador y Director Ejecutivo
Empresa Cumplimiento y Riesgo S. de RL
HONDURAS

MODERADORA

Licda. Sandra Zayas

Consultora Independiente y Facilitadora de la EBG
GUATEMALA

18:45 a 19:20

Los aspectos generales del sistema dinámico y efectivo (SDE) liderado por UIAF y los avances alcanzados gracias a la implementación de este importante modelo.

Dr. William Castellanos Sarmiento

Subdirector de Análisis Estratégico
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
COLOMBIA

19:20 a 19:40

CONCLUSIONES DEL EVENTO

Licda. Sandra Zayas

Consultora Independiente y Facilitadora de la EBG
GUATEMALA

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