XVIII CONGRESO REGIONAL PARA LA PLD Y FT 2021

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INFORMACIÓN LOGISTICA

CONFERENCISTAS

CONFERENCISTAS

Dr. Heiromy Castro

Director
BST Consulting
REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Alberto Lozano Vila

Director de INFOLAFT
COLOMBIA

Ing. Juan Pablo Rodríguez

CPAML de FIBA y socio de Rics
Management Colombia Director
& socio de Rics Management Panamá
COLOMBIA

Lic. José Luis Arita

Consultor
ARN
HONDURAS

Lic. Ricardo Vélez

Consultor Independiente
Facilitador EBG
GUATEMALA

Lic. Luis Villalobos Alpízar

Especialista en Analítica Avanzada
BD Consultores
COSTA RICA

Licda. Maricruz Flores

Customer Advisory
SAS
MÉXICO

Lic. Jorge Francisco Marroquín Cáceres

Coordinador del Área de Asesoría Jurídica
Superintendencia de Bancos de Guatemala-IVE
GUATEMALA

Licda. Karen Eugenia Orellana Cabrera

Analista de Transacciones Financieras
Superintendencia de Bancos de Guatemala
GUATEMALA

Licda. Susan Paola Rojas

Vice-Presidente
Compliance & AML
Citi NA Guatemala Branch
GUATEMALA

Lic. Juan Carlos Galindo

Coordinador del Comité Internacional
de Blanqueo de Capitales
World Compliance Association
ESPAÑA

Ing. Andrés Felipe Cano Cadavid

Gerente de Analítica de Cumplimiento
Bancolombia
COLOMBIA

Inga. Guadalupe Gil Mejia

Gerente de Detección e Investigación
Bancolombia
COLOMBIA

Lic. Enrique Hayem

Senior Vice President
Compliance AML Risk Management
CITIBANK
MIAMI

Ing. Ilian Vasco

VP de Producto y Mercadeo
Monitor Plus
COLOMBIA

Lic. Julio Roberto Flores Muñoz

Coordinador de Unidad de Recepción de RTS
Superintendencia de Bancos de Guatemala-IVE
GUATEMALA

Dr. Juan Antonio Guzmán de León

Abogado y Notario
Colegio de Abogados y notarios
GUATEMALA

Licda. Claudia de Graví

Coordinadora del Comité de Cumplimiento.
Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Vehículos -ASALVE-
EL SALVADOR

PROGRAMA MIERCOLES 19 DE MAYO

07:00 08:30

REGISTRO DE PARTICIPANTES

08:30 08:50

Inauguración del Congreso Virtual XVII CLADIT

grojec

Ing. Luis Rolando Lara Grojec
Presidente
Asociación Bancaria de Guatemala
GUATEMALA

Fotografía licenciado Erick Armando Vargas Sierra

Lic. Erick Armando Vargas Sierra
Superintendente de Bancos
Superintendencia de Bancos de Guatemala
GUATEMALA

RECINOS

Lic. Sergio Francisco Recinos Rivera
Presidente
Junta Monetaria y del Banco de Guatemala
GUATEMALA

09:00 a 09:30

Pressentación de Convenio EBG- World Compliance Association

X2

Dr. Diego Cabezuela
Presidente
World Compliance Association Internacional

09:00 a 09:30

Las Entidades Financieras ante los Nuevos Retos del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM)

1-Heiromy

Dr. Heiromy Castro
Director General Cumplimiento
Y Gobierno Corporativo
Banco de Reservas
REPÚBLICA DOMINICANA

09:30 a 09:45

Preguntas y Respuestas

09:45 a 10:15

Los Mitos de Cumplimiento que debemos Superar

1-Lozano

Lic. Alberto Lozano Vila
Director de INFOLAFT
COLOMBIA

10:15 a 10:30

Preguntas y Respuestas

10:30 a 11:00

Blockchain: Una herramienta Anti Money Laundering (AML)

1-Juan-Pablo

Lic. Juan Pablo Rodríguez Cardenas
Consultor Antilavado Antifraude Anticorrupción
Abogado Penalista
Rics Management
Presidente
COLOMBIA

11:00 a 11:15

Preguntas y Respuestas

11:15 a 11:45

Riesgo de Lavado de Activos Contra el Financiamiento del Terrorismo, Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Gestión Integral de Riesgos.... Perspectivas, Apoyo y Cooperación en Administración de Riesgos

1-Arita

Dr. José Luis Arita
Consultor
ARN
HONDURAS

11:45 a 12:00

Preguntas y respuestas

12:00 a 12:30

Un Paso Adelante en la Prevencion del Fraude y Lavado de Dinero con Inteligencia Artificial

1-Villalobos

Lic. Luis Villalobos Alpízar
Especialista en Analítica Avanzada
BD Consultores
COSTA RICA

1-maricruz

Licda. Maricruz Flores
Customer Advisory
SAS
MÉXICO

12:30 a 12:45

Preguntas y Respuestas

12:45 a 13:15

Las Amenazas Regionales de Legitimación de Activos

1-Esteban-Fullin

Dr. Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica –GAFILAT-
ARGENTINA

13:15 a 15:45

Receso

15:45 a 16:15

Los Retos para Guatemala en Prevención LAFT, Sectores más Vulnerables, hacia dónde se están Moviendo los Lavadores

1. Rafael

Lic. Rafael Velásquez
Consultor Independiente. Auditoría
y Prevención de Lavado de Dinero
GUATEMALA

16:15 a 16:30

Preguntas y Respuestas

16:30 a 17:00

Visión Panorámica del Proyecto de Ley para la Prevención y Represión Contra el Lavado de Dinero u otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo

1-Jorge-Francisco

Lic. Jorge Francisco Marroquín Cáceres
Coordinador del Área de Asesoría Jurídica
Superintendencia de Bancos de Guatemala-IVE
GUATEMALA

17:00 a 17:15

Preguntas y Respuestas

17:15 a 17:45

Beneficiario Final e Información a cargo del Registro

1-Karen-Eugenia

Licda. Karen Eugenia Orellana Cabrera
Analista de Transacciones Financieras
Superintendencia de Bancos de Guatemala
GUATEMALA

17:15 a 18:00

Preguntas y Respuestas

18:00 a 18:20

Implementación del FEIC

X2

Representante
Superintendencia de Bancos SIB

17:15 a 18:00

Preguntas y Respuestas

18:00 a 18:30

Nuevas Estrategias de Concientizacion. Antes de los Procesos y Sistemas, las Personas siguen siendo la Clave de la Prevención.

1-Susan-Rojas

Licda. Susan Paola Rojas
Vice-Presidente
Compliance & AML
Citi NA Guatemala Branch
GUATEMALA

18:30 a 18:45

Preguntas y Respuestas

Cierre del evento

PROGRAMA JUEVES 20 DE MAYO

08:30 a 09:00

El Compliance y la Prevención del Lavado de Dinero. Es Tiempo de Creer y Convencer

1-Galindo

Lic. Juan Carlos Galindo
Coordinador del Comité Internacional
de Blanqueo de Capitales
World Compliance Association
ESPAÑA

09:00 a 09:15

Preguntas y Respuestas

09:15 a 09:45

Estrategias y Uso de la Analítica en Tiempos de Pandemia

1-Andres

Ing. Andrés Felipe Cano Cadavid
Gerente de Analítica de Cumplimiento
Bancolombia
COLOMBIA

1-guadalupe

Inga. Guadalupe Gil Mejia
Gerente de Detección e Investigación
Bancolombia
COLOMBIA

09:45 a 10:00

Preguntas y Respuestas

10:00 a 10:30

Tema Pendiente

X2

Representante
Asociación Mexicana de Distribuidores
Automotores -AMDA-

10:30 a 10:45

Preguntas y Respuestas

10:45 a 11:15

La Innovación en los Servicios Bancarios a Través de Proveedores Intermediación Financiera y los Retos que Implica para los Programas Anti Money Laundering (AML)

1-Hayem (1)

Lic. Enrique Hayem
Senior Vice President
Compliance AML Risk Management
CITIBANK
MIAMI

11:15 a 11:30

Preguntas y respuestas

11:30 a 12:00

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo utilizando Criptomonedas

1-Ricardo-Velez

Lic. Ricardo Vélez
Consultor Independiente
Facilitador EBG
GUATEMALA

12:00 a 12:15

Preguntas y Respuestas

12:15 a 12:45

El Avance Inexorable de las Fintech, los Activos Virtuales y sus Consecuencias en el Compliance

1-Ilian

Ing. Ilian Vasco
VP de Producto y Mercadeo
Monitor Plus
COLOMBIA

12:45 a 13:00

Preguntas y Respuestas

13:00 a 13:30

Receso

15:45 a 16:15

Esfuerzos del Ministerio Público para el Procesamiento de los Reportes que reciben desde todas las Personas Obligadas

1.-Lara-Jurado

Lic. Andrés Lara Jurado
Agente Fiscal, Fiscalía contra el Lavado
de Dinero u otros activos.
Ministerio Público
GUATEMALA

16:15 a 16:30

Preguntas y Respuestas

16:30 a 17:00

La Nueva Ley de Anti Money Laundering (AML) 2020 de EE.UU

16:30 a 17:00

1-ana-maria

Licda. Ana Maria H. de Alba, AMLCA, CPAML
Fundadora & CEO
CSMB International
EE.UU

17:00 a 17:15

Preguntas y Respuestas

17:15 a 17:45

FORO Delegación de la Función de Supervisión de Algunas Personas Obligadas y Nuevas Personas Obligadas, como Notarios y Casinos

1-Julio-Roberto

Lic. Julio Roberto Flores Muñoz
Coordinador de Unidad de Recepción de RTS
Superintendencia de Bancos de Guatemala-IVE
GUATEMALA

17:45 a 18:15

1-Juan-Antonio

Dr. Juan Antonio Guzmán de León
Abogado y Notario
Colegio de Abogados y notarios
GUATEMALA

18:15 a 18:45

Preguntas y Respuestas

18:45 a 19:15

“Global Magnitsky Act” y las recientes Sanciones a Funcionarios Públicos de la Región Centroamericana

1. Patricia

Dra. Patricia M. Hernández
Socia de Bufete de Abogados
Avila Rodriguez Hernandez Mena & Garro LLP
EE.UU

19:15 a 19:30

Preguntas y Respuestas

19:30 a 19:45

Conclusiones

1-Ricardo-Velez

Lic. Ricardo Vélez
Consultor Independiente
Facilitador EBG
GUATEMALA

PATROCINIOS

2021/05/19 al 2021/05/20

MODALIDAD VIRTUAL