En la actualidad el fenómeno delictivo del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo se encuentra entre los acontecimientos de mayor impacto en materia de política criminal, lo cual ha sido difundido a través de los diferentes medios de comunicación, afectando no solamente a las personas involucradas sino sobre todo la imagen o reputación de las empresas en la que se desempeñan.
A través del presente programa se busca fortalecer la gestión del riesgo operacional; que incluye el riesgo tecnológico, el cual, permite dirigir los procesos por la ruta más adecuada hacia el logro de objetivos y resultados, la continuidad del negocio y la integridad de la información que las entidades financieras, bancarias, comerciales e industriales manejan.
El liderazgo es una de las Habilidades Gerenciales de mayor impacto dentro de las organizaciones; ya que es la que les permite a los gerentes, directores, coordinadores y supervisores influir, motivar e inspirar a los colaboradores bajo su cargo, para el logro de los resultados asignados y los objetivos estratégicos de la organización. Un líder es aquel que logra distinguir los puntos fuertes de cada persona de su equipo y trabaja para potencializarlos, en beneficio propio, de la empresa en la que laboran y de sus colaboradores, logrando que cada persona se desarrolle en el lugar y posición en la que mejor se desempeñe y realice.
Con el crecimiento de las nuevas tecnologías, cada vez son más los dispositivos de uso cotidiano que se conectan a una red WiFi e incluso a Internet para cumplir con sus funciones, almacenando y compartiendo información que puede resultar sensible. Además en la mayoría de los casos todos estos dispositivos se suelen conectar a un dispositivo central para permitir su control mediante asistentes de voz: enchufes, cámaras webs, luces, cerraduras, controles de temperatura y televisores son algunos de los equipos que siguen este paradigma.
Este seminario ha sido diseñado por EBG, para proporcionar formación especializada a los tomadores de decisiones del área gerencial: de cumplimiento, legal o de auditoría. Con la finalidad de que puedan analizar la relación que existe entre las leyes de prevención de lavado de dinero, y la ley penal; así como evaluar los procedimientos especiales de investigación y el nuevo enfoque y reglamento de sanciones y persecuciones penales del Ministerio Público, la exposición de los elementos legales y práctica internacional del delito de lavado de dinero; lo que se contrastará con el recién promulgado andamiaje legal, penal, que ha dado lugar a la persecución de los delitos cometidos por funcionario públicos, personajes de alto perfil. En especial los delitos cometidos por las llamadas personas expuestas políticamente PEPs, utilizando como medio el sistema bancario y financiero guatemalteco.
La Transición a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, requiere que las áreas contables y financieras de entidades bancarias y empresas en general, adopten Políticas Contables Uniformes en el Estado de Situación Financiera de Apertura, las cuales deben cumplir con las NIIF vigentes, salvo algunas excepciones obligatorias o voluntarias según NIIF 1.
Actualmente las empresas están apostando por la transformación digital para generar mejores oportunidades en el mercado y ser altamente competitivos, sin embargo, algunas de estas empresas se están enfrentando a barreras internas que limitan el alcance y los resultados esperados, aunque cuentan con la más alta tecnología, en lo cual han realizado grandes inversiones.
El objetivo de la Norma NIIF 9, es establecer los principios para la información financiera sobre activos y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad.
Las amenazas por lavado de dinero y otros activos y el financiamiento al terrorismo, han estado presente en el mercado, desde hace más de una década y requieren de la atención de todos los grupos de interés o entes obligados. Por lo que, en la actualidad, existe una creciente necesidad de los profesionales de las diferentes instituciones financieras y no financieras, en especializarse sobre el tema de la detección y prevención de estos delitos. Por este motivo la ABG-EBG ha diseñado el diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el cual ha sido estructurado en 2 fases de 35 horas y una fase de 40 horas, para un total de 110 horas.
El Diplomado en Administración de Proyectos, diseñado por EBG, está dirigido a cualquier persona con interés en la aplicación práctica e investigación de los principios y técnicas de la Administración y Dirección de Proyectos.