TALLER | MATRICES Y TIPOLOGÍAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FT

TALLER | MATRICES Y TIPOLOGÍAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FT

FECHA: JUEVES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018

HORARIO: 8:00 a 12:00 horas.
DURACIÓN: 8 horas, 2 Sesiones.
INVERSIÓN: Q.1,500.00 Incluye IVA, tarifa por participante
Al inscribir tres participantes, la cuarta inscripción es sin costo
INCLUYE: Coffee break, diploma de participación y material electrónico
y físico cuando aplique.

 

DESCRIPCIÓN

Como parte de la recomendación 1 de GAFI, es necesario dentro del modelo de Administración de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, la elaboración de Matrices de Riesgo, así como el estudio de las tipologías para la Prevención del Lavado de Dinero y e Financiamiento al Terrorismo PLDYFT, con el fin de dotar al personal relacionado con las herramientas para la identificación de estos riesgos, identificación de los fundamentos y actualizaciones necesarias para que puedan realizar una mitigación de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, sobre todo para cuidar el Riesgo Reputacional de las organizaciones. Dentro de los temas principales del Taller, se abordará el desarrollo de las Matrices de Riesgo, orientado a presentar el marco metodológico y los 4 factores principales de riesgo, así como el importante estudio y actualización de las tipologías, que coadyuvan a comprender el modus operandi de las organizaciones que lavan activos o financian el terrorismo.

DIRIGIDO A:

Preferiblemente que los participantes al taller tengan fuertes bases o hayan recibido
las 2 o 3 fases del Diplomado de PLD y FT.
El Taller está dirigido a:

  • Empleados de mandos Medios y Altos Ejecutivos con responsabilidades directas o indirectas en la administración de riesgos;
  • Miembros de los Departamentos de Cumplimiento, Auditoria Interna y Control de Riesgos.
  • Miembros del Consejo de Administración de las organizaciones supervisadas por SIB.
  • Otros funcionarios con responsabilidad o interés en el manejo de los 4 factores de riesgo principales, así como la mejor comprensión y análisis de las tipologías y matrices de riesgos.
  • Nuevos entes obligados, de acuerdo a la normativa vigente nacional, internacional y de la SIB.
  • Entidades o sectores interesados en el tema.

OBJETIVOS:

Durante el Taler, los participantes desarrollarán las competencias prácticas para:

  • Establecer el marco metodológico y los 4 factores principales de riesgo, contando con las herramientas necesarias para contribuir a su control y mitigación.
  • Identificar y comprender a través del estudio y actualización de las tipologías, el modus operandi de las organizaciones que lavan activos o financian el terrorismo.
  • Analizar y establecer los requisitos y fundamentos básicos de la elaboración e interpretación de las matrices de riesgos para la PLDYFT, en cumplimiento a la recomendación 1 de GAFI, en beneficio y resguardo del Riesgo Reputacional de las organizaciones.

 

CONTENIDOS:

  • Marco conceptual de la administración del riesgo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • El rol que juega las matrices de riesgo dentro del sistema de administración
  • Ejercicios de las principales matrices de riesgo por factor.
  • Estudio de varias tipologías de lavado de activos, orientadas especialmente al mercado de la construcción y las distribuidoras de vehículos.NOTA: Este taller, Permite reforzar la parte práctica e introducir a los interesados en
    el diplomado Fase 3 así como ampliar y actualizar los conocimientos del tema en
    referencia.

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