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SEMINARIO-TALLER | Nuevas Regulaciones en Materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Proveedores y Contratistas del Estado

Gestión del Riesgo Reputacional | Impacto de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y el Rol del Gobierno Corporativo Enfoque Basado en Riesgos y Cumplimiento Regulatorio

SEMINARIO | Aplicación Penal del Delito de Lavado de Dinero y la Responsabilidad de las personas Obligadas

SEMINARIO TALLER- Sustracción y Manejo de Evidencia Digitales

SEMINARIO INTERNACIONAL- Aplicación de Inteligencia de Negocios para la Gestión Integral de Riesgos