SEMINARIO TALLER | PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PLDYFT PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS

SEMINARIO TALLER | PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PLDYFT PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS

DURACIÓN: 8 horas, 2 sesiones los días jueves
HORARIO: 8:00 a 12:00 horas
INCLUYE: Constancia de participación, material y coffee break.
INVERSIÓN: Q995.00 para Agremiados y sus colaboradores, Q1,195.00 para No agremiados. IVA incluido.

 

DESCRIPCIÓN

En la actualidad el fenómeno delictivo del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo se encuentra entre los acontecimientos de mayor impacto en materia de política criminal, lo cual ha sido difundido a través de los diferentes medios de comunicación, afectando no solamente a las personas involucradas sino sobre todo la imagen o reputación de las empresas en la que se desempeñan.

Las modalidades y formas de dichos delitos, son variadas y lamentablemente han resultado ser actividades lucrativas para quienes las practican, tales como: Narcotráfico, robo de vehículos, tráfico de seres humanos, secuestros, extorsiones, asaltos bancarios y los robos; los fraudes, las estafas y los delitos tributarios. La corrupción pública, en todos sus niveles, también genera una cantidad importante de fondos a sus autores. Debido a ello, a nivel nacional e internacional surge la necesidad de tomar medidas, para combatir esos ilícitos, demasiado evidentes.

La Prevención del Lavado de Dinero dio inicio con las entidades bancarias y financieras, pero a la fecha, de acuerdo a las modificaciones y actualizaciones realizadas a la Ley y normativa vigente, son más de 95 los sectores que han sido catalogados como “Entes Obligados”, con el fin de prevenir las causas, consecuencias y riesgos que estos delitos ocasionan a las Empresas, que van desde el riesgo reputacional hasta el cierre de las mismas.

Por la experiencia adquirida de la ABG-EBG en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, por más de 15 años y con el fin de evitar el riesgo reputacional y operativo al que se ven expuestas las entidades no financieras, les invita a participar en el presente seminario, el cual será de gran impacto para las empresas que participen.

OBJETIVO

Con los contenidos del presente seminario, los participantes adquieren las
competencias para:

  • Definir las responsabilidades administrativas y legales de las empresas y sus colaboradores, en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Establecer las funciones de las áreas administrativas y de negocios de las empresas en tema de cumplimiento.
  • Optimizar las funciones operativas y normativas de los oficiales de cumplimiento y las unidades de cumplimiento para implementación de un proceso de mejora continua en el desempeño.
  • Señalar modalidades, tipologías y señales de alerta propias de las entidades no financieras, para evitar el riesgo de ser utilizadas en la comisión de dichos delitos.
  • Compartir experiencias de más de 15 años, en el combate de los delitos del Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, con las empresas o entidades del Sector No Financiero.

 

DIRIGIDO A

  • Personal de las áreas administrativas, legales y de cumplimiento de las empresas, inmobiliarias, venta de vehículos, joyerías, antigüedades entre otros.
  • Oficiales de Cumplimiento o de Riesgos de entidades o empresas No Financieras.
  • Profesionales y Consultores en general que desean ampliar sus competencias en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

 

CONTENIDO

  1. Nociones de crimen organizado
  2. Responsabilidades administrativas y legales de las empresas.
  3. Controles para prevenir el lavado de dinero.
  4. Funciones del Oficial de cumplimiento
  5. Política Conoce a tu cliente
  6. Modalidades y Tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
  7. Reportes de PLDYFT
    a. Alertas
    b. Reportes de transacciones inusuales
    c. Reportes de transacciones sospechosas
  8. Programas de prevención de lavado de dinero.
  9. Auditorias interna y externas.

 

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