FECHA: martes 21 de enero de 2020
DURACIÓN: 5 horas.
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q680.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q.750.00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico y coffee break.
EXPERTA EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.
DESCRIPCIÓN:
Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario evitar la corrupción y el fraude, generados por el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, con el fin de dotar al personal de las entidades y empresas, con las herramientas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, evitando con ello, que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos.
Como parte de los temas principales del taller, se abordará la Política contra la Corrupción, que incluye: descripción del fenómeno, ámbitos de aplicación y régimen disciplinario, así como los controles internos e internacionales que son realizados contra la corrupción. Como parte de las acciones internas e internacionales se ha implementado la política nacional de transparencia, con el fin de controlar y mitigar los riesgos de la comisión de dichos delitos.
DIRIGIDO A
- Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas,
- Funcionarios de las Oficinas de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.
CONTENIDOS
UNIDAD 1: POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN
- Descripción del fenómeno.
- Normativa.
- Políticas contra la corrupción. Publicas y privadas.
- Ámbitos de aplicación.
- Código de ética.
- Régimen disciplinario.
UNIDAD 2: CONTROLES INTERNOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE
- Controles: viáticos, fondos y adjudicaciones
- Plan administrativo contra la corrupción: políticas y procedimientos, evaluaciones, prevención y detección, protocolos y reportes.
- Medidas preventivas. Secreto bancario.
- Fraude interno. Controles y sanciones.
UNIDAD 3: ESFUERZOS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Posts de Steven Alvarez
- Anti-Bribery and Corruption (ABC)
- Convención Interamericana contra la Corrupción
- Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción