SEMINARIO TALLER | POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

SEMINARIO TALLER | POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

FECHA: martes 21 de enero de 2020

DURACIÓN: 5 horas.
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q680.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q.750.00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico y coffee break.
EXPERTA EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.

 

DESCRIPCIÓN:

Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario evitar la corrupción y el fraude, generados por el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, con el fin de dotar al personal de las entidades y empresas, con las herramientas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, evitando con ello, que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos.

Como parte de los temas principales del taller, se abordará la Política contra la Corrupción, que incluye: descripción del fenómeno, ámbitos de aplicación y régimen disciplinario, así como los controles internos e internacionales que son realizados contra la corrupción. Como parte de las acciones internas e internacionales se ha implementado la política nacional de transparencia, con el fin de controlar y mitigar los riesgos de la comisión de dichos delitos.

DIRIGIDO A

  • Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas,
  • Funcionarios de las Oficinas de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN

  1. Descripción del fenómeno.
  2. Normativa.
  3. Políticas contra la corrupción. Publicas y privadas.
  4. Ámbitos de aplicación.
  5. Código de ética.
  6. Régimen disciplinario.

UNIDAD 2: CONTROLES INTERNOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

  1. Controles: viáticos, fondos y adjudicaciones
  2. Plan administrativo contra la corrupción: políticas y procedimientos, evaluaciones, prevención y detección, protocolos y reportes.
  3. Medidas preventivas. Secreto bancario.
  4. Fraude interno. Controles y sanciones.

UNIDAD 3: ESFUERZOS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

  1. Anti-Bribery and Corruption (ABC)
  2. Convención Interamericana contra la Corrupción
  3. Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
  4. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

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