SEMINARIO TALLER | POLÍTICA CONOCE A TU CLIENTE: PROVEEDORES Y COLABORADORES.

SEMINARIO TALLER | POLÍTICA CONOCE A TU CLIENTE: PROVEEDORES Y COLABORADORES.

Martes de Actualización en Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

FECHA: Martes 17 de Septiembre del 2019

DURACIÓN: 5 horas.
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q680.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q.750.00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico y coffee break.
EXPERTA EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.

 

DESCRIPCIÓN

Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario como parte de la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, aplicar la Política Conoce a tu Cliente, tanto internos como externos, con el fin de dotar al personal de las entidades y empresas, con las herramientas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, y sobre todo para evitar que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos.

Como parte de los temas principales del taller, se abordará la Política Conoce a tu Cliente: Proveedores y Colaboradores, que incluye: las fases, registros y estrategias de gestión de riesgos relacionadas con los clientes, tanto internos como externos de la organización o empresa, así como los beneficios de su aplicación, con el fin de controlar y mitigar los riesgos de la comisión de dichos delitos, evitando con estas medidas, caer en el riesgo reputacional.

DIRIGIDO A

  • Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas,
  • Funcionarios de las Oficinas de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.

CONTENIDO

  • UNIDAD 1: MARCO NORMATIVO, FASES Y ESTRATEGIAS PARA APLICAR LA POLITICA.
  • UNIDAD 2: POLÍTICAS PARA CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS. BENEFICIOS DE APLICACIÓN.

 

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