SEMINARIO TALLER | MODALIDADES Y TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VINCULADAS A PEP´S Y CONTRATISTAS.

SEMINARIO TALLER | MODALIDADES Y TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO VINCULADAS A PEP´S Y CONTRATISTAS.

FECHA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2019

DURACIÓN: 5 horas.
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q680.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q.750.00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico y coffee break.
EXPERTO EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.

 

DESCRIPCIÓN

Como parte de la recomendación 1 de GAFI, es necesario dentro del modelo de Administración de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, identificar las modalidades más comunes y las tipologías del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo PLDYFT, vinculadas especialmente a PEP ́s y a los Contratistas o o proveedores, con el fin de dotar al personal de las entidades y empresas, con las herramientas para la prevención de estos delitos, para que puedan implementar un sistema de prevención de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, y sobre todo para evitar que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos, evitando de esta forma el Riesgo Reputacional de las organizaciones.

Dentro de los temas principales del Taller, se abordará el desarrollo de las modalidades y tipologías de lavado de dinero, vinculadas a PEP ́S, Contratistas o Proveedores, que coadyuvan a comprender el modus operandi de las organizaciones que lavan activos o financian el terrorismo; así como también se abordarán las estrategias de gestión de riesgos relacionadas con la medición y monitoreo.

 

DIRIGIDO A

  • Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas,
  • Funcionarios de la Oficina de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.

 

CONTENIDOS

  • TEMA 1: DELITOS PRECEDENTES AL LAVADO DE DINERO EN LA REGIÓN
  • TEMA 2: MODALIDADES Y TIPOLOGIAS DE LAVADO DE DINERO VICULADAS A PEP ́S

 

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