SEMINARIO TALLER | MEJORES PRÁCTICAS Y CASOS PRÁCTICOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO PARA DIVERSOS SECTORES

SEMINARIO TALLER | MEJORES PRÁCTICAS Y CASOS PRÁCTICOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO PARA DIVERSOS SECTORES

FECHA: martes 24 de marzo del 2020

DURACIÓN: 4 horas.
HORARIO: 9:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q650.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q.700.00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico y coffee break.
EXPERTA EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.

 

DESCRIPCIÓN

Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario como parte de la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, analizar diferentes casos de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, con el fin de contar con las herramientas y estrategias apropiadas, como parte de las mejores prácticas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, y sobre todo, para evitar que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos.

Como parte de los temas principales del taller, se abordará los delitos precedentes al lavado de dinero, el crimen organizado, los detalles del por qué es fácil el lavado de dinero, las consecuencias de la extinción de dominio, así como los beneficios del análisis de casos de lavado, tanto nacionales como internacionales, con el fin de controlar y mitigar los riesgos de la comisión de dichos delitos, evitando con estas medidas, caer en el riesgo reputacional, lo cual aplica en diferentes actividades económicas como: entidades bancarias, financieras, cooperativas, ONG ́s, áreas de vehículos, construcción y entidades de gobierno.

 

DIRIGIDO A

Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas, Funcionarios de las Oficinas de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.

 CONTENIDO:

1. Diferentes tipos de casos de lavado de dinero nacionales e internacionales
2. Participación de persona obligada: IVE. MP y OJ
3. Analizar oportunidades y lecciones aprendidas en los diferentes tipos de casos. Mejores prácticas, políticas y procedimientos, en relación a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

 

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