SEMINARIO TALLER | MATRICES DE RIESGOS

DURACIÓN: 5 horas.
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q680.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q.750. 00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico y coffee break.
EXPERTO EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.

 

DESCRIPCIÓN

Como parte de la recomendación 1 de GAFI, es necesario dentro del modelo de Administración de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, la elaboración de Matrices de Riesgo para la Prevención del Lavado de Dinero y e Financiamiento al Terrorismo PLDYFT, con el fin de dotar al personal relacionado con las herramientas para la identificación de estos riesgos, identificación de los fundamentos y actualizaciones necesarias para que puedan realizar una mitigación de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, sobre todo para cuidar el Riesgo Reputacional de las organizaciones. Dentro de los temas principales del Taller, se abordará el desarrollo de las Matrices de Riesgo, orientado a presentar el marco metodológico y los 4 factores principales de riesgo, así como el importante estudio y actualización de las tipologías, que coadyuvan a comprender el modus operandi de las organizaciones que lavan activos o financian el terrorismo.

 

DIRIGIDO A

Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas, Funcionarios de la Oficina de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.

 

CONTENIDOS

  • TEMA 1: MATRICES DE RIESGOS
  • TEMA 2: EVALUACION DE PROBABILIDAD DE RIESGOS

 

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