SEMINARIO TALLER | MARTES DE PREVENCIÓN SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEMINARIO TALLER | MARTES DE PREVENCIÓN SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

FECHA: martes 22 de octubre del 2019

DURACIÓN: 5 horas.
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q680.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q.750.00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico, tarifa especial de parqueo y coffee break. Se entregará guía de señales de alerta-
EXPERTA EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.

 

DESCRIPCIÓN

Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario como parte de la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, identificar las señales de alerta de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, con el fin de dotar al personal de las entidades y empresas, con las herramientas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, y sobre todo para evitar que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos..

Como parte de los temas principales del taller, se abordará las señales de alerta para clientes de diferentes tipos de riesgo, la importancia de la identificación de las señales de alerta, que incluye: la elaboración de reportes de transacciones sospechosas, así como los beneficios de su aplicación, con el fin de controlar y mitigar los riesgos de la comisión de dichos delitos, evitando con estas medidas, caer en el riesgo reputacional.

DIRIGIDO A

  • Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas,
  • Funcionarios de las Oficinas de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: SEÑALES DE ALERTA PARA CLIENTES DE DIFERENTES TIPO DE RIESGO

  1. Señales de alerta en lavado de dinero u otros activos. (se entregará guía de señales de alerta)
  2. Alertas para clientes internos y externos.
  3. Alertas para clientes de alto y mediano riesgo.

UNIDAD 2: IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE ALERTA. REPORTES.

  1. Importancia de identificar las señales de alerta para controlar operaciones.
  2. Análisis de las señales de alerta
  3. Reportes de transacciones inusuales. Reportes de transacciones sospechosas.
  4. Casos prácticos

 

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