SEMINARIO TALLER | EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE DINERO Y FT

SEMINARIO TALLER | EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE DINERO Y FT

FECHA: martes 10 de diciembre de 2019

DURACIÓN: 5 horas.
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q680.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q750.00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico y coffee break.
EXPERTA EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.

 

DESCRIPCIÓN

Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario como parte de la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, realizar la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, con el fin de dotar al personal de las entidades y empresas obligadas; con las herramientas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes y sobre todo para evitar que éstas sean utilizadas para la comisión de estos delitos.

Como parte de los temas principales del taller, se abordará la evaluación nacional de riesgo, las acciones de cada sector y las consecuencias para el país, que incluye: los compromisos de las entidades financieras y no financieras, las obligaciones, multas y sanciones, así como los esfuerzos realizados por la iniciativa privada, con el fin de controlar y mitigar los riesgos de la comisión de dichos delitos, evitando con estas medidas, caer en multas y sanciones de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

DIRIGIDO A

  • Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas,
  • Funcionarios de las Oficinas de Cumplimiento de entidades financieras y no     financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: ANTECEDENTES
UNIDAD 2: COMPROMISOS, OBLIGACIONES, MULTAS Y SANCIONES

 

 

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