SEMINARIO TALLER | CASOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

SEMINARIO TALLER | CASOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

FECHA: martes 19 de noviembre de 2019

DURACIÓN: 5 horas.
HORARIO: 8:00 a 13:00 horas.
INVERSIÓN: Q680.00 – Agremiados ABG y sus Colaboradores Q.750.00 No Agremiados. Tarifa por participante, incluye IVA
INCLUYE: Constancia de participación, material electrónico, tarifa especial de parqueo y coffee break. Se entregará guía de señales de alerta-
EXPERTA EBG: LICDA. SANDRA ZAYAS GIL – RISK MANAGEMENT.

 

DESCRIPCIÓN

Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario como parte de la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, analizar diferentes casos de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, con el fin de contar con las herramientas y estrategias apropiadas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, y sobre todo para evitar que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos.

Como parte de los temas principales del taller, se abordará los delitos precedentes al lavado de dinero, el crímen organizado, los detalles del por qué es fácil el lavado de dinero, las consecuencias de la extinción de dominio, así como los beneficios del análisis de casos de lavado, tanto nacionales como internacionales, con el fin de controlar y mitigar los riesgos de la comisión de dichos delitos, evitando con estas medidas, caer en el riesgo reputacional, lo cual aplica en diferentes actividades actividades económicas como: entidades bancarias, financieras, cooperativas, ONG ́s, áreas de vehículos, construcción y entidades de gobierno.

 

DIRIGIDO A

  • Directores, Gerentes, Administradores y Personal Técnico de empresas públicas y privadas,
  • Funcionarios de las Oficinas de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.
  • Asistentes de oficiales de cumplimiento, Asistentes y Ejecutivos de Negocios.

 

CONTENIDO

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DEL LDYFT
UNIDAD 2: IMPORTANCIA DE LOS CASOS REALES DE PLDYFT.

 

Más Información

Inscripción en Línea

 

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