SEMINARIO | APLICACIÓN PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

SEMINARIO | APLICACIÓN PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

FECHA: JUEVES 04 Y 11 DE JULIO DE 2019

DURACIÓN: 8 horas, 2 sesiones
HORARIO: 8:00 a 12:00 horas
INCLUYE: Constancia de participación, material y coffee break.
INVERSIÓN: Q1,050.00 para Agremiados y sus colaboradores, Q1208.00 para No agremiados. IVA incluido.
CUPO LIMITADO

 

DESCRIPCIÓN

Este seminario ha sido diseñado por EBG, para proporcionar formación especializada a los tomadores de decisiones del área gerencial: de cumplimiento, legal o de auditoría. Con la finalidad de que puedan analizar la relación que existe entre las leyes de prevención de lavado de dinero, y la ley penal; así como evaluar los procedimientos especiales de investigación y el nuevo enfoque y reglamento de sanciones y persecuciones penales del Ministerio Público, la exposición de los elementos legales y práctica internacional del delito de lavado de dinero; lo que se contrastará con el recién promulgado andamiaje legal, penal, que ha dado lugar a la persecución de los delitos cometidos por funcionario públicos, personajes de alto perfil. En especial los delitos cometidos por las llamadas personas expuestas políticamente PEPs, utilizando como medio el sistema bancario y financiero guatemalteco.

La EBG, con el fin de evitar el riesgo reputacional al que se ven expuestas las instituciones Bancarias y Financieras y no financieras, les invita a participar en el presente seminario.

 

OBJETIVOS

Con los contenidos del presente seminario, los participantes adquieren las competencias para:

  • Analizar la relación que existe entre las leyes de prevención de lavado de dinero, y la ley penal.
  • Evaluar los procedimientos especiales de investigación y el nuevo enfoque y reglamento de sanciones penales del Ministerio Público.
  • Comprender la exposición de los elementos legales y práctica internacional del delito de lavado de dinero, de las PEPs.
  • Evitar el riesgo reputacional al que se ven expuestas las instituciones Bancarias y Financieras y no financieras, al ser utilizadas por las PEPs, como medio para la comisión de los delitos de LD y FT.

 

DIRIGIDO A

Accionistas, Altos mandos, Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas, Funcionarios de la Oficina de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito Sociedades de Auditoria, Ministerio Publico, Poder Judicial, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, profesionales interesados en el tema.

 

CONTENIDO

El Delito de Lavado de Dinero
– Tipificación vs. Recomendaciones de GAFI
– Responsables de la Comisión del Delito de Lavado de Dinero

Delitos Conexos
– Ley de la Delincuencia Organizada
– Ley de Extinción de Dominio
– Ley Contra la Corrupción

Exposición de Riesgo de las Personas Obligadas de Acuerdo a los Nuevos Acontecimientos en Guatemala.
– Multas
– Persecución Penal
– Responsabilidad Civil
– Nuevos Mecanismos de Control

Presentación y discusión de casos de alto impacto relacionados con personas
obligadas, analizados con base a la legislación vigente.

 

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