SEMINARIO | APLICACIÓN PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

SEMINARIO | APLICACIÓN PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

DURACIÓN: 8 horas, 2 sesiones los días jueves
HORARIO: 8:00 a 12:00 horas
INCLUYE: Constancia de participación, material y coffee break.
INVERSIÓN: Q1,050.00 para Agremiados y sus colaboradores, Q1,200.00 para No agremiados. IVA incluido.
DOCENTE: Dra. Sandra Sayas, Doctorado en Derecho Constitucional. Abogada y Notaria. Experta en Prevención de Lavado de Dinero y FT. Ex Oficial de Cumplimiento, Facilitadora de EBG.

 

DESCRIPCIÓN

Este seminario ha sido diseñado por EBG, para proporcionar formación especializada a los tomadores de decisiones del área gerencial: de cumplimiento, legal o de auditoría. Con la finalidad de que puedan analizar la relación que existe entre las leyes de prevención de lavado de dinero, y la ley penal; así como evaluar
los procedimientos especiales de investigación y el nuevo enfoque y reglamento de sanciones y persecuciones penales del Ministerio Público, la exposición de los elementos legales y práctica internacional del delito de lavado de dinero; lo que se contrastará con el recién promulgado andamiaje legal, penal, que ha dado lugar a la persecución de los delitos cometidos por funcionario públicos, personajes de alto perfil. En especial los delitos cometidos por las llamadas personas expuestas políticamente PEPs, utilizando como medio el sistema bancario y financiero guatemalteco.

 

DIRIGIDO A

Accionistas, Altos mandos, Directores y Gerentes de empresas públicas y privadas, Funcionarios de la Oficina de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito Sociedades de Auditoria, Ministerio Publico, Poder Judicial, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, profesionales interesados en el tema.

 

CONTENIDO

  1. Lineamientos penales y procesales en el ámbito guatemalteco
  2. Análisis de tipos penales, como delito precedente
  3. Exposición de Riesgo de las Personas Obligadas de Acuerdo a los Nuevos Acontecimientos en Guatemala.
  4. Presentación y discusión de casos de alto impacto relacionados con personas obligadas, analizados con base a la legislación vigente.

 

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