MARTES DE PREVENCIÓN | EL BENEFICIARIO FINAL Y LOS PARAISOS FISCALES

MARTES DE PREVENCIÓN | EL BENEFICIARIO FINAL Y LOS PARAISOS FISCALES

Inicia 13 de septiembre de 2022

Horario: De 08:30 a 12:30 horas
Duración:
4 horas | 1 sesión
Inversión:
Agremiados Q. 1,200.00 No Agremiados  Q. 1,500.00
Incluye:  Acceso a plataforma zoom, presentación, material de apoyo, constancia de participación.
Beneficios: Ahorro en el tiempo de traslados, ahorro en combustible,  ahorro en parqueos, ahorro en  los costos de formación.

 

CONTENIDOS

  • Introducción
  • Marco conceptual
  1. beneficiario final
  2. paraísos fiscales
  • Principales guías y estándares internacionales relacionados con beneficiario final.
  • Recomendaciones del GAFI (1, 10, 12, 22, 24 y 25) y guía de beneficiarios finales.
  • Principales problemas derivados del manejo de información del beneficiario final.
  • Estrategias criminales mas observadas para evadir información de beneficiario final y ocultar corrupción, evasión fiscal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Ultima evaluación de Guatemala realizada en 2016 POR GAFIC/GAFILAT en lo referente a recomendaciones GAFI 24 y 25.
  • Propuesta relacionada con el tema BF en el proyecto de ley contra la-FT.
  • Mecánica de los paraísos fiscales y su efecto en el ocultamiento de los beneficiarios finales.
  • Entramados societarios y otras figuras creadas en paraísos fiscales.
  • Varios casos de paraísos fiscales en los últimos años que han sido de renombre mundial y que ilustran claramente la problemática del BF.
  • Conclusiones y Recomendaciones

 

 

 

 

 

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