MARTES DE PREVENCIÓN | AUDITORIA PROACTIVA EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

MARTES DE PREVENCIÓN | AUDITORIA PROACTIVA EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

14 y 21 de junio 2022

Hora: De 8:30 a 11:00 horas
Duración: 5 horas, 2 sesiones
Agremiados Q. 900.00 No Agremiados Q. 1,200.00
INCLUYE: Acceso a plataforma zoom, presentación, material de apoyo, constancia de participación.
BENEFICIOS: Potencialización de sus competencias laborales, personales o del personal de su empresa. Ahorro en el tiempo de traslados, ahorro en combustible, ahorro en parqueos, ahorro en los costos de formación.
NOTA: Toda solicitud de grabaciones de los programas virtuales de las Unidades Educativas de la ABG, (EBG – EBC), tienen un costo adicional, para mayor información consultar con su asesor asignado.

 

DESCRIPCIÓN

• El presente curso tiene la intención de transmitir al personal de auditoría las principales claves para realizar revisiones que ayuden al negocio a identificar anticipadamente aquellos riesgos que pudieran verse involucrados en el lavado de activos.

• El participante adquirirá las herramientas para comprender la importancia del rol del Auditor en el conocimiento de los procesos de negocio y su valor agregado en la mitigación de riesgos de lavado de activos y en el análisis de la identificación y conocimiento de los clientes.

 

DIRIGIDO A

• Auditores Internos
• Auditores externos
• Empresas de Auditoría

 

CONTENIDO

1. La Puerta de entrada: el conocimiento de los Clientes
2. Procesos de Negocio: por que es importante el rol del Auditor?
3. Análisis del entorno de control y el valor agregado de la auditoría
4. La gestión de auditoría en el mapeo y mitigación de riesgos de lavado de activos
5. Innovación de procesos de Auditoría: el uso de tecnologías para la revisión de procesos de negocio y operaciones relacionadas al lavado de dinero.
6. Informe de auditoría de alto impacto
7. Comunicación efectiva a la Alta Dirección
8. Casos prácticos de Auditoría en la prevención de lavado de dinero

 

Posts de Steven Alvarez