MARTES DE PREVENCIÓN | ANTI-MONEY LAUNDERING ACT 2020 (AMLA) de EE.UU.

MARTES DE PREVENCIÓN | ANTI-MONEY LAUNDERING ACT 2020 (AMLA) de EE.UU.

30 de agosto 2022

HORARIO: De 8:30 a 12:30 horas
DURACIÓN: 4 horas
INVERSIÓN: Agremiados y No Agremiados Q. 200.00
INCLUYE: Acceso a plataforma zoom, presentación, material de apoyo, constancia de participación.
BENEFICIOS: Potencialización de sus competencias laborales, personales o del personal de su empresa. Ahorro en el tiempo de traslados, ahorro en combustible, ahorro en parqueos, ahorro en los costos de formación.

 

PRESENTACIÓN

El Anti-Money Laundering Act of 2020 (AMLA) o la Ley Anti-Lavado de Dinero del 2020, fue promulgada por el Congreso de Estados Unidos de forma bipartidaria, uniendo esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la corrupción y cualquier tipo de fraude o delito financiero, que se sirva de la red financiera de EE.UU.

Nace por el riesgo latente que suponen las cuentas corresponsales en Estados Unidos, que mantienen los Bancos Extranjeros. AMLA obliga a los Bancos Extranjeros a producir reportes, informes, memoranda y revelación de hechos (con respecto a cualquier cliente) en atención y respuesta a los requerimientos de información – subpoenas – que emitan las Autoridades de Estados Unidos.

Esta presentación recorrerá los aspectos y riesgos más importantes de esta normativa, así como el impacto en las instituciones financieras extranjeras, con el fin de establecer las prioridades de implementación y anticiparse ante cualquier subpoena sobreviniente del Gobierno de Estados Unidos.

 

DIRIGIDO A

• Oficiales de Cumplimiento
• Gerencias de Riesgo, Legal y Comercio Exterior/Bancos Corresponsales.
• Equipos de Cumplimiento, Prevención y Control Normativo

 

CONTENIDO

1. AMLA
2. Enfoque basado en riesgos
3. El roce ineludible con el secreto bancario y la normativa local
4. Riesgos de incumplimiento normativo
5. Multas sobrevinientes
6. Requerimientos de información para atender los subpoenas de las Autoridades de EEUU

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