FORO | 4 PUNTOS CARDINALES DE LA PREVENCIÓN

FORO | 4 PUNTOS CARDINALES DE LA PREVENCIÓN

FECHA: JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2019

DURACIÓN: 4 horas
HORARIO: De 8:00 a 12:00 horas
INVERSIÓN: Q950.00 Socios ABG; Q1,100.00 No Socios, IVA Incluido, tarifa por participante.
INCLUYE: Material electrónico, constancia de participación electrónica y desayuno.

 

DESCRIPCIÓN

En el presente FORO, se abordarán los aspectos relevantes de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, desde 4 puntos de vista. las Personas Obligadas, los Fiscales, los Defensores
y los Jueces. Cada uno de estos 4 puntos de vista será abordado por un experto en cada una de las áreas.

DIRIGIDO A

  • Directores, Gerentes, Administradores y Personal Técnico de empresas públicas y privadas
  • Funcionarios de las Oficinas de Cumplimiento de entidades financieras y no financieras, Aseguradoras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casinos, Inmobiliarias y Constructoras, Sociedades de Auditoria, Consultores Independientes y Profesionales interesados en el tema.
  • Asistentes de oficiales de cumplimiento, Asistentes y Ejecutivos de Negocios.

 

TEMARIO

1. OFICIALES DE CUMPLIMIENTO: COMO PERSONAS OBLIGADAS.

  • POLITICA CONOCE A TU CLIENTE
  • REPORTES DE TRANSACCIÓN SOSPECHOSA
  • LIMITANTES EN EL CUMPLIMIENTO

2. FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO:

  • INVESTIGACIONES PRELIMINARES
  • DOCUMENTACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EFECTIVA.
  • RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS OBLIGADAS.

3. DEFENSORES:

  • INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA
  • PRUEBA: EXTINCIÓN DE DOMINIO.
  • DELITO PRECEDENTE

4. JUECES:

  • VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
  • RESPONSABILIDAD PENAL

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