DIPLOMADO | SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – Fase I / Nivel Inicial

When:
abril 23, 2019 @ 8:00 am – 1:00 pm
2019-04-23T08:00:00+00:00
2019-04-23T13:00:00+00:00
Where:
THE WESTIN CAMINO REAL
Contact:
Escuela Bancaria de Guatemala
2382-7223

Comprende la fase introductoria y los fundamentos para las subsiguientes de especialización en el tema, veremos los conceptos principales, métodos y técnicas mas usados por los lavadores, muchas tipologías de diversos productos y entidades a nivel nacional e internacional, nuestro marco legal y principales características jurídicas del delito, principales organismos y estándares a nivel internacional, y estudiaremos un sistema robusto de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo aplicable a cualquier entidad financiera o no financiera, talleres, videos fórum de discusión.

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