DESAYUNO PLA Y FT | Estrategias para Proteger su Negocio del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo-Para Instituciones no financieras APNFD

When:
abril 19, 2018 @ 8:00 am – 12:00 pm
2018-04-19T08:00:00+00:00
2018-04-19T12:00:00+00:00
Contact:
Escuela Bancaria de Guatemala
2382-7223

Los riesgos de fraude y las amenazas por lavado de dinero y otros activos y el financiamiento al terrorismo, han estado presente en el mercado, desde hace más de una década y requieren de la atención de todos los grupos de interés: reguladores, inversionistas, proveedores, clientes, y el público en general. Por lo que en la actualidad, existe una creciente necesidad de los profesionales de las diferentes instituciones financieras y no financieras, en conocer sobre la investigación, detección y prevención de estos fraudes.

De esta manera, la EBG, consciente que la dirección y la administración de toda organización comparten la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para prevenir, detectar y combatir estos delitos, con el fin de evitar múltiples efectos nocivos que éstos producen en las instituciones y empresas, sobre todo en lo relacionado al riesgo reputacional; ha preparado el Desayuno ESTRATEGIAS PARA PROTEGER SU NEGOCIO DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. Para Instituciones no financieras APNFD.

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