CONFERENCIA INTERNACIONAL | Certificación del Oficial Responsable, frente al IRS y Cumplimiento “cero riesgo” FATCA.

CONFERENCIA INTERNACIONAL | Certificación del Oficial Responsable, frente al IRS y Cumplimiento “cero riesgo” FATCA.

FECHA: 23 de octubre de 2018

DURACIÓN: 2 horas
HORARIO: De 8:00 a 10:00 horas
INVERSIÓN: Q.995.00 IVA Incluido, tarifa por participante
Descuento especial por grupos.
INCLUYE: Material electrónico, constancia de participación y desayuno.

 

DESCRIPCIÓN

La conferencia organizada por EBG, está dirigida a los clientes, personas físicas o Jurídicas expuestos a Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA o FEPs (FATCA Exposed Persons) de las entidades bancarias y financieras; haciendo especial énfasis en los formularios del IRS (W9,W8-BEN,W8-BEN-E) así como en la importancia de la documentación soporte para los reportes de información y en los temas que últimamente han presentado más dificultad y riesgo, para las entidades bancarias y financieras a nivel internacional. Se abordará además el interesante tema de “Certificación del Oficial Responsable” de los clientes FATCA, finalizando la conferencia con el planteamiento de casos prácticos acerca del tema.

OBJETIVO

Con la presente Conferencia, los participantes lograrán ampliar las competencias
para:

  • Evaluar las generalidades, evolución y obligaciones de las personas expuestas a Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA o FEPs (FATCA Exposed Persons) clientes individuales o jurídicos de las entidades bancarias y financieras
  • Determinar la importancia de la documentación soporte, para los reportes de información de los clientes expuestos a FATCA o FEPs, especialmente los formularios del IRS (W9,W8-BEN,W8-BEN-E).
  • Identificar los temas que últimamente han presentado más dificultad y riesgo para las entidades bancarias y financieras, a nivel internacional, a través de casos prácticos.
  • Verificar los requisitos para la “Certificación del Oficial de Cumplimiento Responsable de los Clientes expuestos a FATCA o FEPs”

DIRIGIDO A:

La conferencia está dirigida al personal responsable o que brinde atención o
servicios a clientes expuestos a FATCA o FEPs, de cualquier entidad que cumpla la
siguiente definición:

El parágrafo 1.1471-5 (e) del Código de Renta de EEUU define institución financiera
como una entidad que:

Acepta depósitos en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar (según se define más adelante en el parágrafo (e)(2) de la sección) (institución de depósito);
ii. Mantiene, como parte sustancial de su negocio, activos financieros para el beneficio de uno o más terceros (institución de custodia);
iii. Es una entidad de inversión;
iv. Es una compañía de seguros o una holding company que es miembro de un grupo afiliado expandido que incluye una compañía de seguros, y la compañía de seguros o la holding emiten, o están obligadas a realizar pagos con respecto a contratos de seguros de valor en efectivo o contratos de anualidad;
v. Es una entidad que es una holding o un centro de tesorería que: a. Es parte de un grupo afiliado expandido que incluye una institución de depósitos, institución de custodia, compañía de seguros, o entidad de inversión: o
b. Está formada en relación con o acogida por un vehículo de inversión colectivo, fondo mutuo, fondo de inversión, fondo de private equity, hedge funds, fondo de capital de riesgo, fondos de compras apalancadas, o cualquier vehículo de inversión similar establecida con una estrategia de inversión de la inversión, reinversión, o la negociación con activos financieros.

CONTENIDOS:

  • Generalidades FATCA
  • Obligaciones FATCA
  • Clientes FEPs Personas Físicas
  • Clientes FEPs Jurídicos
    a. Sociedades Estadounidenses
    b. Instituciones financieras
    c. Personas jurídicas extranjeras
  • Reporte de Información
  • Certificación del Oficial Responsable
  • Casos Prácticos.
    Los contenidos de la Conferencia “Certificación del Oficial Responsable, frente al
    IRS y Cumplimiento “cero riesgo” FATCA”, son complementarios al Diplomado

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