CONFERENCIA | El Rol del Oficial de Cumplimiento. Atribuciones y Responsabilidades. Sector Inmobiliario y Construcción

CONFERENCIA | El Rol del Oficial de Cumplimiento. Atribuciones y Responsabilidades. Sector Inmobiliario y Construcción

FECHA: 7 de junio 2018
DURACIÓN: 2 horas
HORARIO: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR: The Westin Camino Real
INCLUYE: Coffee Break y Constancia de participación electrónica

DESCRIPCIÓN

El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, encargado además, de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluidos el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas. En esta Conferencia se darán a conocer qué características debe poseer un Oficial de Cumplimiento, así como sus atribuciones y responsabilidades y cómo potenciar y actualizar sus habilidades para evaluar constantemente los mecanismos para la prevención de lavado de activos, adoptados por la entidad, a efecto de establecer la calidad en la ejecución y las responsabilidades inherentes al desarrollo de las operaciones.

DIRIGIDO A:

Inmobiliarias, Constructoras, Gerentes Financieros, Auditores internos y externos, Oficiales de Cumplimiento, Miembros Directivos, Agentes de ventas de bienes raíces, Promotores de Desarrollos Inmobiliarios, Administradores Inmobiliarios, Consultores, Valuadores, Asesores financieros, Abogados, Estudiantes y toda aquella persona interesada en este tema.

CONTENIDO:

  1. Quién es el Oficial de cumplimiento: Titular y Suplente.
  2. Perfil del Oficial de Cumplimiento.
  3. Atribuciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, enfocado al sector inmobiliario.

FACILITADOR:

Licda. Silvia Artola Vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento del Sector Inmobiliario

 

Posts de Gabriela Ramirez