CLADIT XELA 2019

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INFORMACIÓN LOGISTICA
CONFERENCISTAS

PROGRAMA LUNES 26 DE AGOSTO

07:00 a 08:15

Registro participantes

08:15 a 08:45

Palabras de Bienvenida e Inauguración

Captura

Lic. Mauricio Toledo
Subgerente de Educación Bancaria y Financiera
Asociación Bancaria de Guatemala –ABG-
GUATEMALA

08:45 a 09:30

Tendencias Regulatorias y Modificaciones a la Ley de Lavado de Dinero Y Financiamiento al Terrorismo 2019

500

Lic. Julio Roberto Flores Muñoz
Inspector Intendencia de Verificación Especial -IVE-
GUATEMALA

09:30 a 10:15

Política Conoce a tu Empleado, Los Antecedentes Personales como un Limitación al Derecho del Trabajo

2

Lic. Manuel Lara
Gerente
Deloitte Legal
GUATEMALA

09:30 a 10:15

Refrigerio y Visita al Área de Exposiciones

10:45 a 12:00

“Nuevas Regulaciones en Actividades de Promoción Inmobiliaria o Compraventa de Inmuebles”. Debida Diligencia Ampliada para Inmobiliarias y Construcción (GAFI) PONF

4

Licda. Silvia Artola
Vicepresidente del Comité de Oficiales
de Cumplimento Sector Inmobiliarias
GUATEMALA

12:00 a 13:00

Políticas y Procedimientos de Debida Diligencia Basada en Riesgos

3

Licda. Sandra Zayas
Consultora Independiente
y Facilitadora de la EBG
GUATEMALA

13:00 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 14:45

Evaluación Interna del Riesgo de Blanqueos de Capitales en las Cooperativas

Rafael Tul

Lic. Rafael Velásquez
Consultor Independiente
y Facilitador de la EBG
GUATEMALA

14:45 a 15:30

El Delito de Extorsión como Precedente del Delito de Lavado se Dinero

1

Lic. Edgar Miguel Morales Santos
Agente Fiscal
Ministerio Público
GUATEMALA

15:30 a 16:30

El manejo y la Prevención de Lavado de Dinero sobre el Pago de Remesas Familiares

Francisco Vides

Lic. Francisco Vides
Presidente de Oficiales de Cumplimiento del
Sistema MICOOPE
GUATEMALA

16:30 a 17:00

Conclusiones del Evento

X2

Licda. Sandra Zayas
Consultora independiente
yFacilitadora de la EBG
GUATEMALA

17:00

Cierre del evento

PATROCINIOS

2019/08/26 al 2019/08/26

HOTEL LATAM