XVIII CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2021
XVIII CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2021
CLADIT, ha sido por XVIII años una herramienta importante para las Instituciones Bancarias y Financieras; ya que los retos a asumir en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en el corto y mediano plazo para la región, son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila. GAFI ha adelantando las rondas de evaluaciones en la región, lo cual se traduce en grandes desafíos para los países, en términos de regulación, cumplimiento, efectividad y distribución de recursos. En el CLADIT 2021, se abordaran temas de actualidad y de gran beneficio para las entidades obligadas.
Personas Obligadas y otras personas obligadas: Entidades Bancarias, Financieras, Off-Shore, Casas de Cambio, Emisores de Tarjetas de Crédito, Seguros, Factoraje, Arrendamiento Financiero, Cooperativas, Casas de Bolsa, promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles, compraventa de vehículos, comercio de joyas, piedras y metales preciosos, objetos de arte y antigüedades, loterías, rifas y similares, entidades de Gobierno, entre otras, así como PEP´S, Abogados y Notarios, Contadores Públicos y Auditores, Contadores, Consultores, estudiantes y público en general.
