XVII CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2020

PATROCINADORES

 

PATROCINADOR ORO

               

PATROCINADOR PLATA

PATROCINADOR BRONCE

       

 

 

APOYO INSTITUCIONAL

     

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

   

INFORMACIÓN LOGISTICA
CONFERENCISTAS

CONFERENCISTAS

Dr. Driss R. Temsamani

Director Ejecutivo de Canales Digitales
y Servicios de Banca Empresarial
CITI Latinoamérica
ESTADOS UNIDOS

Ing. Juan Pablo Rodríguez

CPAML de FIBA y socio de Rics
Management Colombia Director
& socio de Rics Management Panamá
COLOMBIA

Lic. Rafael Tul Velasquez

Consultor Independiente
Auditoría y Prevención
de Lavado de Dinero
GUATEMALA

Dr. Heiromy Castro

Director
BST Consulting
REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Ricardo Vélez

GUATEMALA

Lic. José Luis Arita

Consultor Independiente
Riesgo LAFT
HONDURAS

Licda. Rosa Choc

Miembro del Comité de Oficiales
de Cumplimiento.
Sector Vehículos
GUATEMALA

Ing. Félix Negrón

Founder-CEO
Threat Shield Security

Ing. Raúl Castellanos

Monitor Plus
GUATEMALA

Licda. Sandra Zayas

GUATEMALA

Lic. Misael Barahona

Gerente de Supervisión
y Normativa FEDECACES
EL SALVADOR

Lic. Francisco Vides

GUATEMALA

Licda. Gemma Ramoneda

Socia de Tarinas Law & Economy
World Compliance Assosiation
ESPAÑA

Lic. Javier Martínez

Tax day PLDYFT
MÉXICO

Lic. Fernando Lascurain Farell

Director General Adjunto
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores
MÉXICO

Licda. Laura Méndez Funes

Coordinadora Jurídica
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores
MÉXICO

Licda. Silvia Artola

Consultora Independiente
GUATEMALA

Dr. Carlos Mau

Director ORBIS Compañia
Argentina de Seguros SA
ARGENTINA

Alberto Lozano

Lic. Alberto Lozano Vila

Director de Infolaft
GUATEMALA

Lic. Saulo De León Durán

Intendente de Verificación Especial-IVE
Superintendencia de Bancos
GUATEMALA

Lic. Andrés Laparra

Investigador Criminal
Grupo Investigativo Lavado de Activos
Policía Nacional de COLOMBIA

Lic. Alejo Campos

Director Regional Crime
Stoppers para Caribe,
Bermuda y Latinoamérica

Lic. Nestor Chávez

Oficina de Integridad
y Cumplimiento OFIC
HONDURAS

Dr. Esteban Fullin

Secretario Ejecutivo
Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica -GAFILAT-
ARGENTINA

Ing. Jorge Pazos

THETARAY
ARGENTINA

Licda. Susan Paola Rojas

CITIBANK GUATEMALA

Dr. Heynar Francisco Martínez

Abogado Experto en Cumplimiento
Regulatorio ALA/CFT-FP
NICARAGUA

PROGRAMA MARTES 18 DE AGOSTO

07:00 08:30

Inscripción y Visita a Stand de Patrocinadores.

08:30 09:00

Inauguración del Congreso Virtual XVII CLADIT

grojec

Ing. Luis Rolando Lara Grojec
Presidente
Asociación Bancaria de Guatemala
GUATEMALA

Fotografía licenciado Erick Armando Vargas Sierra

Lic. Erick Armando Vargas Sierra
Superintendente de Bancos
Superintendencia de Bancos de Guatemala
GUATEMALA

RECINOS

Lic. Sergio Recinos
Presidente
Banco de Guatemala
GUATEMALA

09:00  09:45

Innovación Digital, sus Desafios y la Mitigación de los Riesgos que estos Implican

DRdriss

Dr. Driss R. Temsamani
Director Ejecutivo de Canales Digitales
y Servicios de Banca Empresarial
CITI Latinoamérica
ESTADOS UNIDOS

09:45 a 10:00

Preguntas y Respuestas

10:00  10:45

El Nuevo Rol del Oficial de Cumplimiento en época del COVID-19

juan-rodriguez

Ing. Juan Pablo Rodríguez Cardenas
CPAML de FIBA y Socio de Rics Management Colombia
Director & Socio de Rics Management Panamá
COLOMBIA

Rafael-Tul

MODERADOR
Lic. Rafael Tul Velásquez
Consultor Independiente. Auditoría
y Prevención de Lavado de Dinero
GUATEMALA

10:45 a 11:00

Preguntas y Respuestas

11:00 a 11:30

La Corrupción en Tiempos de COVID-19. Características, Mitigación y Casos

Dr.-Heiromy

Dr. Heiromy Castro
Director
BST Consulting
REPÚBLICA DOMINICANA

LIC VELEZ

MODERADOR
Lic. Ricardo Vélez
Consultor Independiente
Facilitador EBG
GUATEMALA

11:30 a 11:45

Preguntas y Respuestas

11:45 a 17:00

Visita a Stand de Patrocinadores

Espacio para rueda de negocios –workshop según programación,
conocimiento de nuevos productos

17:30 a 18:15

El Riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en la Gestión Integral de Riesgos.... Una Perspectiva para la Administración Basada en Riesgos

luis-arita

Lic. José Luis Arita
Consultor Independiente Riesgo LAFT
HONDURAS

ROSA CHOC

MODERADORA
Licda. Rosa Choc
Miembro del Comité de Oficiales de Cumplimiento
Sector Vehículos
GUATEMALA

18:15 a 18:30

Preguntas y respuestas

18:30 a 19:15

Foro: Delitos Cibernéticos: Riesgos e-banking, Fintech, Realidad Virtual (Real Tec y Subtec)

felix negron

Ing. Félix Negrón
Founder-CEO
Threat Shield Security
ESTADOS UNIDOS

raul-castellano

Ing. Raúl Castellanos
Plus Technologies & Innovations
GUATEMALA

SANDRA SAYAS

Licda. Sandra Zayas
Experta Asesora Independiente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo -PLDYFT-
GUATEMALA

19:15 a 19:30

Preguntas y Respuestas

19:30 a 20:15

Impacto del COVID-19 en los Sistemas de Prevenciónde Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el Sector Cooperativas

Misael-Barahona

Lic. Misael Barahona
Gerente de Supervisión y Normativa
FEDECACES
EL SALVADOR

francisco-vides

MODERADOR
Lic. Francisco Vides

Oficial de Cumpliento COOSAJO
y Presidente de Comité del Sistema
MICOOPE
GUATEMALA

20:15 a 20:30

Preguntas y Respuestas

20:30 a 21:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

PROGRAMA MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

07:00 08:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

08:30 a 09:00

Cómo inspeccionan las Unidades de Información Financiera (UIF) los planes de formación en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

licda-Gemma

Licda. Gemma Ramoneda
Abogada
Socia de TARINAS LAW & ECONOMY
World Compliance Association
ESPAÑA

09:00 a 09:15

Preguntas y Respuestas

09:15 a 10:30

Foro: Impacto del COVID-19 en los Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

20 min.

El manual de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Arrendamiento de Inmuebles

javier martinez

Lic. Javier Martínez
Director
Taxday
MÉXICO

30 min.

Impacto en el Sector Vehículos:

Fernando

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores -A.C.
MÉXICO

laura-mendez

Licda. Laura Méndez Funes
Coordinadora Jurídica
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores -A.C.
MÉXICO

silvia-artola

MODERADORA
Licda. Silvia Artola

Consultora Independiente
GUATEMALA

10:15 a 10:30

Preguntas y Respuestas

10:30 a 11:15

Cómo Impacta la Pandemia en la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las Aseguradoras

Carlos-Mau

Dr. Carlos Alberto Mau
Director
ORBIS Compañia Argentina de Seguros SA.
World Compliance Association
ARGENTINA

11:15 a 11:30

Preguntas y Respuestas

11:30 a 17:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

Espacio para rueda de negocios –workshop según programación, conocimiento de nuevos productos o servicios de las empresas, sorteos y descuentos especiales.

17:30 a 18:15

Sistema de Administración de Riesgo de LA-FT - SARLAFT

Alberto Lozano

Lic. Alberto Lozano Vila
Director de Infolaft
COLOMBIA

18:15 a 18:30

Preguntas y respuestas

18:30 a 19:15

Proyecto de Ley de Lavado de Dinero a la luz de la visita de GAFILAT. Nueva Legislación 2021

saludo-de-leon-web

Lic. Saulo De León Durán
Intendente de Verificación Especial-IVE
Superintendencia de Bancos
GUATEMALA

19:15 a 19:30

Preguntas y Respuestas

19:30 a 20:15

Referencias de Finanzas Criminales

09:55 a 10:15

andres-laparra

Lic. Andres Laparra
Investigador Criminal
Grupo Investigativo Lavado de Activos
Policía Nacional de Colombia
COLOMBIA

20:15 a 20:30

Preguntas y Respuestas

20:30 a 21:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

PROGRAMA JUEVES 20 DE AGOSTO

07:00 a 08:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

08:30 a 09:15

Mipymes Centroamericanas, Las Nuevas Víctimas del Crimen Organizado

alejo campos

Lic. Alejo Campos
Director Regional
Crime Stoppers para Caribe, Bermuda
y Latinoamérica

09:15 a 09:30

Preguntas y Respuestas

09:30 a 10:15

La Nueva Visión de las Oficinas de Cumplimiento con un Enfoque más Integral en las Organizaciones

nestor

Lic. Nestor Chávez
Jefe
Oficina de Integridad y Cumplimiento OFIC
Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE-
HONDURAS

10:15 a 10:30

Preguntas y Respuestas

10:30 a 11:30

Pronunciamiento de GAFILAT sobre Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Derivados del Covid-19

senor-gafilat

Dr. Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica –GAFILAT
ARGENTINA

11:30 a 11:45

Preguntas y Respuestas

11:45 a 12:15

Análisis de Riesgo de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo , Considerando los Pronunciamientos de GAFI y GAFILAT

LIC VELEZ

Lic. Ricardo Vélez
Consultor Independiente
Facilitador EBG
GUATEMALA

11:15 a 11:30

Preguntas y Respuestas

11:30 a 17:00

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

Espacio para rueda de negocios –workshop según programación,conocimiento de nuevos productos o servicios de las empresas,sorteos y descuentos especiales.

17:30 a 18:15

Aplicacion de la Inteligencia Artificial a la Prevención de Lavado de Activos – Encontrando lo Desconocido

Lic-Pazos

Lic. Jorge Leandro Pazos Pochettino
Ex- Chief Compliance Officer
Experto en Crimen Financiero
MÉXICO

18:15 a 18:30

Preguntas y Respuestas

18:30 a 19:15

Desafíos Legales y de Cumplimiento en las Innovaciones Bancarias adoptadas por COVID 19

susan-paola

Licda. Susan Paola Rojas
Vice-Presidente Compliance & AML
Citi NA Guatemala Branch
GUATEMALA

19:15 a 19:30

Preguntas y Respuestas

19:30 a 20:00

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Actividades Profesionales No Financieras Designadas

heynar-francisco (1)

Dr. Heynar Francisco Martínez Morales
Abogado Experto en Cumplimiento Regulatorio ALA/CFT-FP
Asesor ALA/CFT-FP – Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua
Director de PLECA / Legal & Compliance.
NICARAGUA

20:00 a 20:15

Preguntas y Respuestas

20:15 a 20:45

Conclusiones y Clausura del CLADIT 2020

PATROCINIOS

2020/08/18 al 2020/08/20

EBG VIRTUAL