XVII CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2020

PATROCINADORES

 

APOYO INSTITUCIONAL

     

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

   

INFORMACIÓN LOGISTICA

CONFERENCISTAS

CONFERENCISTAS

Licda. Sandra Zayas

GUATEMALA

Lic. Francisco Vides

GUATEMALA

Lic. Ricardo Vélez

GUATEMALA

Licda. Susan Paola Rojas

CITIBANK GUATEMALA

Alberto Lozano

Lic. Alberto Lozano Vila

Director de Infolaft
GUATEMALA

Ing. Félix Negrón

Founder-CEO
Threat Shield Security

Ing. Raúl Castellanos

Monitor Plus
GUATEMALA

Lic. Javier Martínez

Tax day PLDYFT
MÉXICO

Lic. Alejo Campos

Director Regional Crime
Stoppers para Caribe,
Bermuda y Latinoamérica

Dr. Carlos Mau

Director ORBIS Compañia
Argentina de Seguros SA
ARGENTINA

Ing. Juan Pablo Rodríguez

CPAML de FIBA y socio de Rics
Management Colombia Director
& socio de Rics Management Panamá
COLOMBIA

Lic. Misael Barahona

Gerente de Supervisión
y Normativa FEDECACES
EL SALVADOR

Ing. Jorge Pazos

THETARAY
ARGENTINA

Dr. Driss R. Temsamani

Gerente Ejecutivo de Canales Digitales
y Servicio de Banca Empresarial
CITI Latinoamérica

Licda. Gemma Ramoneda

Socia de Tarinas Law & Economy
World Compliance Assosiation
ESPAÑA

Dr. Heiromy Castro

Director
BST Consulting
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRAMA MARTES 18 DE AGOSTO

07:00 08:30

Inscripción y Visita a Stand de Patrocinadores.

08:30 09:00

Inauguración del Congreso Virtual XVII CLADIT

grojec

Ing. Luis Rolando Lara Grojec
Presidente
Asociación Bancaria de Guatemala
GUATEMALA

Fotografía licenciado Erick Armando Vargas Sierra

Lic. Erick Armando Vargas Sierra
Superintendente de Bancos
Superintendencia de Bancos de Guatemala
GUATEMALA

RECINOS

Lic. Sergio Recinos
Presidente
Banco de Guatemala
GUATEMALA

09:00  09:45

Innovación Digital, sus Desafios y la Mitigación de los Riesgos que estos Implican

DRdriss

Dr. Driss R. Temsamani
Gerente de Ejecutivo de Canales
Digitales y Servicio de Banca Empresarial
CITIBANK Latinoamérica
ESTADOS UNIDOS

09:45 a 10:00

Preguntas y Respuestas

10:00  10:45

El Nuevo Rol del Oficial de Cumplimiento en época del COVID-19

juan-rodriguez

Ing. Juan Pablo Rodríguez Cardenas
CPAML de FIBA y Socio de Rics Management Colombia
Director & Socio de Rics Management Panamá
COLOMBIA

10:45 a 11:00

Preguntas y Respuestas

11:00 a 11:30

La Corrupción en Tiempos de COVID-19. Características, Mitigación y Casos

Dr.-Heiromy

Dr. Heiromy Castro
Director
BST Consulting
REPÚBLICA DOMINICANA

11:30 a 11:45

Preguntas y Respuestas

11:45 a 17:00

Visita a Stand de Patrocinadores

Espacio para rueda de negocios –workshop según programación,
conocimiento de nuevos productos

17:30 a 18:15

El Riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en la Gestión Integral de Riesgos.... Una Perspectiva para la Administración Basada en Riesgos

X2

Dr. Jose Luis Arita
Consultor
ARN
HONDURAS

18:15 a 18:30

Preguntas y respuestas

18:30 a 19:15

Foro: Delitos Cibernéticos: Riesgos e-banking, Fintech, Realidad Virtual (Real Tec y Subtec)

felix negron

Ing. Félix Negrón
Founder-CEO
Threat Shield Security
ESTADOS UNIDOS

raul-castellano

Ing. Raúl Castellanos
Plus Technologies & Innovations
GUATEMALA

SANDRA SAYAS

Licda. Sandra Zayas
Experta Asesora Independiente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo -PLDYFT-
GUATEMALA

19:15 a 19:30

Preguntas y Respuestas

19:30 a 20:15

Impacto del COVID-19 en los Sistemas de Prevenciónde Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el Sector Cooperativas

Misael-Barahona

Lic. Misael Barahona
Gerente de Supervisión y Normativa
FEDECACES
EL SALVADOR

FANCISCO VIDES

MODERADOR
Lic. Francisco Vides
GUATEMALA

20:15 a 20:30

Preguntas y Respuestas

20:30 a 21:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

PROGRAMA MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

07:00 08:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

08:30 a 09:00

Cómo inspeccionan las Unidades de Información Financiera (UIF) los planes de formación en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

licda-Gemma

Licda. Gemma Ramoneda
Abogada
Socia de TARINAS LAW & ECONOMY
World Compliance Assosiation
ESPAÑA

09:00 a 09:15

Preguntas y Respuestas

09:15 a 10:30

Foro: Impacto del COVID-19 en los Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

20 min.

El manual de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Arrendamiento de Inmuebles

javier martinez

Lic. Javier Martínez
Director
Taxday
MÉXICO

30 min.

Impacto en el Sector Vehículos:

Fernando

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores -A.C.
MÉXICO

laura-mendez

Licda. Laura Méndez Funes
Coordinadora Jurídica
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores -A.C.
MÉXICO

silvia-artola

Licda. Silvia Artola
Consultora Independiente
GUATEMALA

10:15 a 10:30

Preguntas y Respuestas

10:30 a 11:15

Cómo Impacta la Pandemia en la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las Aseguradoras

Carlos-Mau

Dr. Carlos Alberto Mau
Director
ORBIS Compañia Argentina de Seguros SA.
World Compliance Association
ARGENTINA

11:15 a 11:30

Preguntas y Respuestas

11:30 a 17:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

Espacio para rueda de negocios –workshop según programación, conocimiento de nuevos productos o servicios de las empresas, sorteos y descuentos especiales.

17:30 a 18:15

Sistema de Administración de Riesgo de LA-FT - SARLAFT

Alberto Lozano

Lic. Alberto Lozano Vila
Director de Infolaft
COLOMBIA

18:15 a 18:30

Preguntas y respuestas

18:30 a 19:15

Proyecto de Ley de Lavado de Dinero a la luz de la visita de GAFILAT. Nueva Legislación 2021

saludo-de-leon-web

Lic. Saulo de León Durán
Intendente de Verificación Especial-IVE
Superintendencia de Bancos
GUATEMALA

19:15 a 19:30

Preguntas y Respuestas

19:30 a 20:15

Referencias de Finanzas Criminales

09:55 a 10:15

X2

Lic. Andres Laparra
Investigador Criminal
Grupo Investigativo Lavado de Activos
Policía Nacional de Colombia
COLOMBIA

20:15 a 20:30

Preguntas y Respuestas

20:30 a 21:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

PROGRAMA JUEVES 20 DE AGOSTO

07:00 a 08:30

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

08:30 a 09:15

Mipymes Centroamericanas, Las Nuevas Víctimas del Crimen Organizado

alejo campos

Lic. Alejo Campos
Director Regional
Crime Stoppers para Caribe, Bermuda
y Latinoamérica

09:15 a 09:30

Preguntas y Respuestas

09:30 a 10:15

La Nueva Visión de las Oficinas de Cumplimiento con un Enfoque más Integral en las Organizaciones

nestor

Lic. Nestor Chávez
Jefe
Oficina de Integridad y Cumplimiento OFIC
Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE-
HONDURAS

10:15 a 10:30

Preguntas y Respuestas

10:30 a 11:30

Pronunciamiento de GAFILAT sobre Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Derivados del Covid-19

senor-gafilat

Dr. Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica –GAFILAT
ARGENTINA

11:30 a 11:45

Preguntas y Respuestas

11:45 a 12:15

Análisis de Riesgo de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo , Considerando los Pronunciamientos de GAFI y GAFILAT

LIC VELEZ

Lic. Ricardo Vélez
Consultor Independiente
Facilitador EBG
GUATEMALA

11:15 a 11:30

Preguntas y Respuestas

11:30 a 17:00

Visita a Expo Virtual o Biblioteca de Videoconferencias

Espacio para rueda de negocios –workshop según programación,conocimiento de nuevos productos o servicios de las empresas,sorteos y descuentos especiales.

17:30 a 18:15

Aplicacion de la Inteligencia Artificial a la Prevención de Lavado de Activos – Encontrando lo Desconocido

Lic-Pazos

Lic. Jorge Leandro Pazos Pochettino
Ex- Chief Compliance Officer
Experto en Crimen Financiero
MÉXICO

18:15 a 18:30

Preguntas y Respuestas

18:30 a 19:15

Desafíos Legales y de Cumplimiento en las Innovaciones Bancarias adoptadas por COVID 19

susan-paola

Licda. Susan Paola Rojas
CITIBANK
GUATEMALA

19:15 a 19:30

Preguntas y Respuestas

19:30 a 20:00

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Actividades Profesionales No Financieras Designadas

heynar-francisco (1)

Dr. Heynar Francisco Martínez Morales
Abogado Experto en Cumplimiento Regulatorio ALA/CFT-FP
Asesor ALA/CFT-FP – Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua
Director de PLECA / Legal & Compliance.
NICARAGUA

20:00 a 20:15

Preguntas y Respuestas

20:15 a 20:45

Conclusiones y Clausura del CLADIT 2020

PATROCINIOS

2020/08/18 al 2020/08/20

EBG VIRTUAL