XVI CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2019

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CONFERENCISTAS

PROGRAMA LUNES 20 DE MAYO

PROGRAMA MARTES 21 DE MAYO

07:00 08:30

Registro participantes

08:30 09:00

Palabras de Bienvenida e Inauguración

X2

Presidente
Asociación Bancaria de Guatemala –ABG-
GUATEMALA

Fotografía licenciado Erick Armando Vargas Sierra

Lic. Erick Armando Vargas
Superintendente de Bancos
Superintendencia de Bancos de Guatemala
GUATEMALA

RECINOS

Lic. Sergio Recinos
Presidente
Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria
GUATEMALA

09:00 a 09:40

Tendencias Regulatorias y Modificaciones a la Ley de
LDYFT 2019

SAULO

Lic. Saulo De León
Intendente de Verificación Especial
Superintendencia de Bancos de Guatemala -SIB-
GUATEMALA

09:40 a 10:20

Evaluación integral del riesgo empresarial para la implementación de un programa efectivo de cumplimiento

X2

Emmanuel Paredes Soto
Gerente Asesoría Financiera
Deloitte Guatemala y El Salvador
GUATEMALA

10:20 a 10:35

Refrigerio y Visita al Área de Exposiciones

10:35 a 11:05

Evaluación del Riesgo PLDYFT como Pieza Clave del Enfoque Basado en Riesgos

ANDRES CARRIQUIRI

Dr. Andrés Carriquiry
Director Carriquiry Consultores
Prevención de Lavado de Activos
URUGUAY

11:05 a 11:45

Estructura Eficiente de Gobierno de Cumplimiento

X2

Lic. Gabriel Quintero
Senior Managing Consultant
Berkeley Research Group Panamá S de RL
PANAMÁ

11:45 a 12:25

“Nuevas Regulaciones en Actividades de Promoción Inmobiliaria o Compraventa de Inmuebles”. Debida diligencia ampliada para inmobiliarias y construcción (GAFI) PONF

SILVIA ARTOLA

Licda. Silvia Artola
Vicepresidente del Comité de Oficiales
de Cumplimiento Sector Inmobiliario
GUATEMALA

12:25 a 12:55

El Nuevo rol del oficial de cumplimiento en el sector APNFD

FANCISCO VIDES

Lic. Francisco Vides
Presidente
Comité de Oficiales de Cumplimiento del sistema
MICOOPE
GUATEMALA

12:55 a 13:55

ALMUERZO

13:55 a 14:25

Las expectativas de los bancos corresponsales, sobre los programas de cumplimiento de sus clientes, su expectativa en materia de Beneficiario Final y/o accionista

X2

Licda. Susan Paola Rojas
Vicepresidente de Cumplimiento y AML
CITIBANK, N.A.
GUATEMALA

14:25 a 15:05

Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamiento
del Terrorismo desde la Perspectiva de la Billetera Electrónica.

X2

Hugo Búcaro
MFS Compliance Manager en Millicom
(Tigo GT)
GUATEMALA

15:05 a 15:35

Medidas Adoptadas a Nivel Regional e Internacional, para Luchar Contra los Delitos de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

LIC VELEZ

Lic. MSC. Ricardo Vélez Lara
Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Facilitador de EBG
GUATEMALA

15:35 a 15:50

Refrigerio y Visita al Área de Exposiciones

15:50 a 16:20

Evaluación Interna del Riesgo de Blanqueos de Capitales en las Cooperativas

RAFAEL VELASQUEZ

Lic. Rafael Velásquez
Consultor Independiente y Facilitador EBG
GUATEMALA

16:20 a 17:00

Experiencias en Administración de Riesgos para la Prevención de LDYFT en Otros Sectores Obligados no Bancarios

SILVIA ARTOLA

Licda. Silvia Artola
Vicepresidente del Comité de Oficiales
de Cumplimiento Sector Inmobiliario
GUATEMALA

ROSA CHOC

Licda. Rosa Choc
Presidente de Oficiales de Cumplimiento
Asociación de Importadores y distribuidores
de Vehículos Automotores nuevos (AIDVA)

17:00

CIERRE DEL EVENTO

08:00 a 08:40

Casos actuales de LDYFT en Guatemala y su impacto en delitos procedentes

ANGEL MENENDEZ

Lic. Angel E. Menéndez
Consultor
Proyecto Seguridad y Justicia USAID
GUATEMALA

FORO: IMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS DEL LDYFT PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y CORRUPCIÓN PÚBLICA

08:40 a 09:05

Financiamiento electoral y cuentas claras

X2

Lic. Gerson Giovanni Rodríguez
Jefe de Unidad Especializada de Control y Fiscalización
de las Finanzas de los Partidos Políticos.
Tribunal Supremo Electoral -TSE
GUATEMALA

09:05 a 09:30

“Controles establecidos para Personas Obligadas que coadyuvan en la prevención de actos de corrupción y la prevención del lavado de dinero. Debida diligencia Mejorada sobre PEP’s”

X2

Lic. Julio Roberto Flores Muñoz
Asesor
Superintendencia de Bancos de Guatemala – SIB
GUATEMALA

09:30 a 09:55

Delitos electorales y de financiamiento electoral

X2

Lic. Oscar Shaad
Fiscal de Delitos Electorales
Ministerio Público
GUATEMALA

09:55 a 10:15

LIC VELEZ

Lic. MSC. Ricardo Vélez Lara
Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Facilitador de EBG
GUATEMALA

10:15 a 10:30

Refrigerio y Visita al Área de Exposiciones

10:30 a 11:10

Monitoreo de LDFT en Real time. Efectividad de la parametrización en la detección de alertas

X2

Neil Vides
Gerente de Producto de Soluciones de Negocio y Cumplimiento
Plus TI
GUATEMALA

11:10 a 11:50

Nuevas Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Casos reales. Herramientas técnicas de investigación

x

Licda. Sara Leticia Sandoval Guerra
Fiscal de Sección de la Fiscalía
Contra lavado de Dinero
Ministerio Público
GUATEMALA

11:50 a 12:30

Nuevos riesgos emergentes: Fintech, blockchain y criptomonedas, Networkin/Riesgos detrás o implícitos/Gestión de Clientes dedicados a Criptomoneda DDA

ILIAN VASCO

Lic. Ilian Vasco
Especialista de Cumplimiento
Monitor Plus
COLOMBIA

12:30 a 13:10

Desafíos de la transformación digital para la función de
cumplimiento (PLD/FT)

Elimar

Licda. Elimar Villarroel
Senior Manager | FSO Risk Consulting
Ernst & Young S.A.
GUATEMALA

13:10 a 13:30

CONCLUSIONES Y CIERRE DEL CONGRESO

LIC VELEZ

Lic. MSC. Ricardo Vélez Lara
Ex Intendente de Verificación Especial de la IVE
Facilitador de EBG
GUATEMALA

PATROCINIOS

2019/05/20 al 2019/05/21

HOTEL BARCELO