La Fase III, del Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, ha sido diseñada por la EBG, con el propósito que, los participantes se especialicen en el tema de Prevención del LD-FT, adquiriendo las competencias necesarias en el Nivel Avanzado para: Fundamentar los resultados de los Informes y análisis de la PLDYFT, realizados tanto a nivel nacional como internacional; así como definir los aspectos relevantes de la aplicación de SARLAF, modelos australianos e ISO 31,000 y del Programa de Cumplimiento en la administración de riesgos de LD-FT; establecer la importancia de la implementación de las Guías de riesgo de LD-FT y de las evaluaciones requeridas por la SIB-IVE. Diferenciar los procesos de Auditorías especializadas de Gestión y de Mitigadores de Riesgos LD-FT en el monitoreo y la determinación de inusualidades; así mismo detectar la Importancia de la Gestión de Cumplimiento con el apoyo institucional a través de capacitaciones y auditorías internas o externas, en el contexto de la Administración de riesgo, por lo que esta etapa es ideal para personal del área de Cumplimiento de las entidades Bancarias, Financieras y de otros entes obligados, que desean especializarse en el tema de PLDYFT, según lo que establece la Normativa y Leyes vigentes, tanto a nivel nacional como internacional.
Las amenazas por lavado de dinero y otros activos y el financiamiento al terrorismo, han estado presente en el mercado, desde hace más de una década y requieren de la atención de todos los grupos de interés o entes obligados. Por lo que, en la actualidad, existe una creciente necesidad de los profesionales de las diferentes instituciones financieras y no financieras, en especializarse sobre el tema de la detección y prevención de estos delitos. Por este motivo la ABG-EBG ha diseñado el diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el cual ha sido estructurado en 2 fases de 35 horas y una fase de 40 horas, para un total de 110 horas.
La garantía mobiliaria se define como la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico, destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación. Puede darse con o sin posesión del bien.
Este seminario ha sido diseñado por EBG, para proporcionar formación especializada a los tomadores de decisiones del área gerencial: de cumplimiento, legal o de auditoría. Con la finalidad de que puedan analizar la relación que existe entre las leyes de prevención de lavado de dinero, y la ley penal; así como evaluar los procedimientos especiales de investigación y el nuevo enfoque y reglamento de sanciones y persecuciones penales del Ministerio Público, la exposición de los elementos legales y práctica internacional del delito de lavado de dinero; lo que se contrastará con el recién promulgado andamiaje legal, penal, que ha dado lugar a la persecución de los delitos cometidos por funcionario públicos, personajes de alto perfil. En especial los delitos cometidos por las llamadas personas expuestas políticamente PEPs, utilizando como medio el sistema bancario y financiero guatemalteco.