Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario evitar la corrupción y el fraude, generados por el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, con el fin de dotar al personal de las entidades y empresas, con las herramientas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, evitando con ello, que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos.
La Transición a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, requiere que las áreas contables y financieras de entidades bancarias y otras entidades, adopten Políticas Contables Uniformes en el Estado de Situación Financiera de Apertura, las cuales deben cumplir con las regulaciones a nivel nacional de conformidad con las Nomas de Información Financiera emitidas por la SIB, en cuanto al proceso contable y elaboración de estados financieros, según oficio No. xxxx Por la importancia de la aplicación de las NIIF para bancos y los tiempos definidos por la SIB, la EBG ha preparado el presente Diplomado NIIF, enfocado especialmente al personal de las Entidades Bancarias, Financieras y otras entidades, con el propósito de apoyarlos y acompañarlos en su proceso de implementación, a fin que puedan estar preparadas para afrontar los cambios al marco de información financiera, y cumplir así, con la normativa y los tiempos definidos por la SIB.
El Diplomado tiene como propósito que los participantes adquieran paulatinamente las competencias necesarias, hasta alcanzar un conocimiento avanzado y especializado, que les permita implementar las medidas, procedimientos y los sistemas de prevención e identificación del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en sus instituciones, para evitar las consecuencias de estos delitos en el sector financiero y no financiero. Esto también en seguimiento y apoyo a los requisitos de la IVE, de la Superintendencia de Bancos SIB, quien verifica el cumplimiento de las Leyes vigentes y las recomendaciones internacionales, en relación a la prevención de dichos delitos y sus consecuencias, tanto a nivel nacional como institucional.
Las amenazas por lavado de dinero y otros activos y el financiamiento al terrorismo, han estado presente en el mercado, desde hace más de una década y requieren de la atención de todos los grupos de interés o entes obligados. Por lo que, en la actualidad, existe una creciente necesidad de los profesionales de las diferentes instituciones financieras y no financieras, en especializarse sobre el tema de la detección y prevención de estos delitos. Por este motivo la ABG-EBG ha diseñado el diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el cual ha sido estructurado en 2 fases de 35 horas y una fase de 40 horas, para un total de 110 horas.
La crisis mundial del año 2009, obligó a la banca nacional e internacional a replantear, sobre todo, sus procesos en el manejo y otorgamiento de créditos, debido a las múltiples pérdidas ocasionadas a la banca y a su clientela. Debido a ello los bancos en la actualidad tienen como eje principal de su operación crediticia, la gestión de riesgo de crédito, que les permita minimizar las pérdidas o el impacto en sus resultados; implementando procesos basados en la mejora continua y en la actualización constante o preparación de sus Analistas y Ejecutivos de Crédito, dos puestos clave para lograr un análisis y estructuración de Créditos, que beneficie a sus clientes y proporcionen negociaciones que permitan la rentabilidad de sus Instituciones, hacia el logro de los resultados; que garanticen la liquidez y solvencia de la entidad, contribuyendo así a su estabilidad financiera..
En el presente FORO, se abordarán los aspectos relevantes de la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, desde 4 puntos de vista. las Personas Obligadas, los Fiscales, los Defensores y los Jueces. Cada uno de estos 4 puntos de vista será abordado por un experto en cada una de las áreas.
Las amenazas por lavado de dinero y otros activos y el financiamiento al terrorismo, han estado presente en el mercado, desde hace más de una década y requieren de la atención de todos los grupos de interés o entes obligados. Por lo que, en la actualidad, existe una creciente necesidad de los profesionales de las diferentes instituciones financieras y no financieras, en especializarse sobre el tema de la detección y prevención de estos delitos. Por este motivo la ABG-EBG ha diseñado el diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el cual ha sido estructurado en 3 fases de 35 horas cada uno, para un total de 105 horas.