Como parte de las recomendaciones de GAFI y la legislación vigente, es necesario como parte de la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, analizar diferentes casos de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, con el fin de contar con las herramientas y estrategias apropiadas para prevenir estos delitos, de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, y sobre todo para evitar que las entidades o empresas sean utilizadas para la comisión de estos delitos.