Oct
19
Jue
DIPLOMADO- Finanzas para Ejecutivos -No financieros
Oct 19 @ 4:00 pm – Dic 21 @ 9:00 pm

El objeto general diplomado es que los participantes adquieran las competencias para el análisis e interpretación de estados financieros, análisis de la riqueza e inversión.

VER EVENTO

Oct
23
Lun
DIPLOMADO- Análisis de Crédito y Sectores Productivos @ HOTEL BARCELÓ
Oct 23 @ 4:00 pm – Dic 25 @ 8:00 pm
Ene
15
Lun
DESAYUNO DE PLDyFT | Matrices de Riesgos y Tipologías para la Prevención de LDyFT
Ene 15 @ 8:00 am – 11:00 am

Conferencia magistral sobre la Importancia de las Matrices de Riesgos y Tipologías para la Prevención de LDFT dentro del trabajo de una gerencia o área de cumplimiento de una persona obligada

VER EVENTO

Ene
17
Mie
SEMINARIO TALLER | Prepárate para las Fiscalizaciones de la SAT en el 2018
Ene 17 @ 8:00 am – 12:00 pm

Los Objetivos son Explicar y conocer las líneas estratégicas de fiscalización de la Administración Tributaria y estar preparados con los registros contables y el resguardo de todas las operaciones. Analizar los tipos de información requerirá SAT en sus actuaciones de control o fiscalización.

VER EVENTO

Ene
18
Jue
DESAYUNO ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS | HERRAMIENTAS DE UN PLAN EFECTIVO DE CAPACITACIÓN PARA CONVERTIR EL RECURSO EN CAPITAL HUMANO
Ene 18 @ 8:00 am – 11:00 am

La detección de necesidades de capacitación consiste en detectar la diferencia entre el desempeño real y el requerido del colaborador, en la que el mejoramiento de la formación profesional constituye la manera más económica de eliminar esta diferencia.

VER EVENTO

Ene
22
Lun
Gestión del Riesgo Reputacional Impacto de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y el Rol del Gobierno Corporativo Enfoque Basado en Riesgos y Cumplimiento Regulatorio
Ene 22 @ 8:00 am – Ene 24 @ 12:00 pm

OBJETIVOS: El presente seminario, pretende brindar a los participantes una visión clara para evaluar en forma objetiva la gobernabilidad, el riesgo reputacional, y de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo; fortaleciendo el sistema integral de administración de riesgos de las Instituciones, con el propósito de apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en forma razonable, y establecer estrategias que permitan mitigar los eventos que puedan afectar la reputación e imagen institucional.

VER EVENTO

Ene
25
Jue
FORO | Reformas al Código de Comercio Aspectos que Impulsan el Emprendedurismo y la Creación de Empresas que permitan una mayor demanda Económica y Productiva Decreto 18-2017
Ene 25 @ 8:00 am – 12:00 pm

Analizar y comentar los principales cambios a las reformas al Código de Comercio Decreto 18-2017. Describir la importancia de los registros, contables fiscales y legales (libros)

VER EVENTO

Ene
29
Lun
DIPLOMADO | PLDyFT Fase I – Nivel Inicial (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo)
Ene 29 @ 8:00 am – Mar 12 @ 1:00 pm

Comprende la fase introductoria y los fundamentos para las subsiguientes de especialización en el tema, veremos los conceptos principales, métodos y técnicas mas usados por los lavadores, muchas tipologías de diversos productos y entidades a nivel nacional e internacional, nuestro marco legal y principales características jurídicas del delito, principales organismos y estándares a nivel internacional, y estudiaremos un sistema robusto de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo aplicable a cualquier entidad financiera o no financiera, talleres, videos fórum de discusión.

VER EVENTO

Ene
30
Mar
DIPLOMADO | PLDyFT Fase III – Nivel Avanzado (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo)
Ene 30 @ 8:00 am – Mar 20 @ 1:00 pm

El punto principal de la fase III es el tema de administración de riesgo LA-FT, tanto su marco conceptual como talleres prácticos de matrices relacionadas con los principales factores de riesgo, cuando se habla de actualización es porque dentro de las metodologías se incluye lo último de la ISO 31000 y la nueva recomendación 1 de GAFI.

VER EVENTO