Jun
18
Lun
DIPLOMADO | PLDyFT Fase III – Nivel Avanzado (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) @ THE WESTIN CAMINO REAL
Jun 18 @ 8:00 am – Ago 7 @ 1:00 pm

El punto principal de la fase III es el tema de administración de riesgo LA-FT, tanto su marco conceptual como talleres prácticos de matrices relacionadas con los principales factores de riesgo, cuando se habla de actualización es porque dentro de las metodologías se incluye lo último de la ISO 31000 y la nueva recomendación 1 de GAFI.

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Jul
16
Lun
SEMINARIO INTERNACIONAL | COSO ERM:2017 – ISO 31000:2018 4 LÍNEAS DE DEFENSA Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS @ HOTEL INTERNACIONAL
Jul 16 @ 8:00 am – Jul 17 @ 6:00 pm

Este seminario pretende ayudar, de forma práctica, en el proceso de la adaptación del sistema de gestión de riesgos bajo la norma COSO ERM: 2017 y la norma ISO 31000: 2018, permitiendo diseñar el perfil de riesgos de la empresa, elaborar mapas de calor y matriz de riesgos, con utilización de herramientas de gestión eficaz de riesgos en las empresas de tal forma que las empresas adopten una visión prospectiva de los riesgos.

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Jul
18
Mie
SEMINARIO | RIESGOS OPERATIVO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Jul 18 @ 8:00 am – 12:00 pm

A través del presente programa, se busca fortalecer los conceptos y la gestión del riesgo operacional, continuidad del negocio y la integridad de la información que las entidades financieras y bancarias manejan.

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Jul
19
Jue
CONFERENCIA INTERNACIONAL | ISO 37001 – Sistema de Gestión Anti soborno @ THE WESTIN CAMINO REAL
Jul 19 @ 8:00 am – 10:00 am

El soborno es un problema conocido a nivel mundial, mediante los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en años recientes. La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha desarrollado un modelo de gestión que establece guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas y privadas, de cualquier sector puedan implementar y someter a una certificación un “Sistema de Gestión Anti-Soborno”.

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