Comprende la fase introductoria y los fundamentos para las subsiguientes de especialización en el tema, veremos los conceptos principales, métodos y técnicas mas usados por los lavadores, muchas tipologías de diversos productos y entidades a nivel nacional e internacional, nuestro marco legal y principales características jurídicas del delito, principales organismos y estándares a nivel internacional, y estudiaremos un sistema robusto de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo aplicable a cualquier entidad financiera o no financiera, talleres, videos fórum de discusión.
Las amenazas por lavado de dinero y otros activos y el financiamiento al terrorismo, han estado presente en el mercado, desde hace más de una década y requieren de la atención de todos los grupos de interés o entes obligados. Por lo que, en la actualidad, existe una creciente necesidad de los profesionales de las diferentes instituciones financieras y no financieras, en especializarse sobre el tema de la detección y prevención de estos delitos.