Como parte de la recomendación 1 de GAFI, es necesario dentro del modelo de Administración de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, la elaboración de Matrices de Riesgo para la Prevención del Lavado de Dinero y e Financiamiento al Terrorismo PLDYFT, con el fin de dotar al personal relacionado con las herramientas para la identificación de estos riesgos, identificación de los fundamentos y actualizaciones necesarias para que puedan realizar una mitigación de acuerdo a la normativa y leyes vigentes, sobre todo para cuidar el Riesgo Reputacional de las organizaciones. Dentro de los temas principales del Taller, se abordará el desarrollo de las Matrices de Riesgo, orientado a presentar el marco metodológico y los 4 factores principales de riesgo, así como el importante estudio y actualización de las tipologías, que coadyuvan a comprender el modus operandi de las organizaciones que lavan activos o financian el terrorismo.
Actualmente las empresas están apostando por la transformación digital para generar mejores oportunidades en el mercado y ser altamente competitivos, sin embargo, algunas de estas empresas se están enfrentando a barreras internas que limitan el alcance y los resultados esperados, aunque cuentan con la más alta tecnología, en lo cual han realizado grandes inversiones.
Este seminario ha sido diseñado por EBG, para proporcionar formación especializada a los tomadores de decisiones del área gerencial: de cumplimiento, legal o de auditoría. Con la finalidad de que puedan analizar la relación que existe entre las leyes de prevención de lavado de dinero, y la ley penal; así como evaluar los procedimientos especiales de investigación y el nuevo enfoque y reglamento de sanciones y persecuciones penales del Ministerio Público, la exposición de los elementos legales y práctica internacional del delito de lavado de dinero; lo que se contrastará con el recién promulgado andamiaje legal, penal, que ha dado lugar a la persecución de los delitos cometidos por funcionario públicos, personajes de alto perfil. En especial los delitos cometidos por las llamadas personas expuestas políticamente PEPs, utilizando como medio el sistema bancario y financiero guatemalteco.
El objetivo de la Norma NIIF 9, es establecer los principios para la información financiera sobre activos y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad.
Las amenazas por lavado de dinero y otros activos y el financiamiento al terrorismo, han estado presente en el mercado, desde hace más de una década y requieren de la atención de todos los grupos de interés o entes obligados. Por lo que, en la actualidad, existe una creciente necesidad de los profesionales de las diferentes instituciones financieras y no financieras, en especializarse sobre el tema de la detección y prevención de estos delitos. Por este motivo la ABG-EBG ha diseñado el diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el cual ha sido estructurado en 2 fases de 35 horas y una fase de 40 horas, para un total de 110 horas.
El Diplomado en Administración de Proyectos, diseñado por EBG, está dirigido a cualquier persona con interés en la aplicación práctica e investigación de los principios y técnicas de la Administración y Dirección de Proyectos.