Abr
9
Lun
DIPLOMADO | PLDyFT Fase II – Nivel Intermedio Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Abr 9 @ 8:00 am – Jun 18 @ 1:00 pm

La segunda fase del Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y FT, ha sido diseñado por la EBG, con el propósito que los participantes profundicen en el tema de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, adquiriendo las competencias necesarias para: comprender las nuevas metodologías desarrolladas por GAFI y los procesos de evaluaciones internacionales y nacionales; los modelos internacionales en la elaboración de matrices y la Administración y de Riesgos; el análisis de operaciones sospechosas o inusuales y de la Auditoría Forense, para la investigación criminal y la prevención del LA-FT; así como el papel de las unidades de Análisis Financiero y del Área de Cumplimiento en la prevención y mitigación del LA-FT.

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Abr
11
Mie
DIPLOMADO | PLDyFT Fase I – Nivel Inicial Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Abr 11 @ 8:00 am – May 23 @ 1:00 pm

Comprende la fase introductoria y los fundamentos para las subsiguientes de especialización en el tema, veremos los conceptos principales, métodos y técnicas mas usados por los lavadores, muchas tipologías de diversos productos y entidades a nivel nacional e internacional, nuestro marco legal y principales características jurídicas del delito, principales organismos y estándares a nivel internacional, y estudiaremos un sistema robusto de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo aplicable a cualquier entidad financiera o no financiera, talleres, videos fórum de discusión.

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Abr
12
Jue
DIPLOMADO | Gestión de Riesgo (Nuevo grupo)
Abr 12 @ 8:00 am – Jun 14 @ 1:00 pm

El Diplomado de Gestión Integral de Riesgos, ha sido diseñado por la EBG, con el objeto de contribuir a la formación profesional, del personal gerencial y directivo que labora en las diferentes unidades operativas y administrativas de las entidades bancarias y financieras, con el fin de desarrollar las competencias para que pueda contar con las herramientas, procesos, conceptualización y normativa vigente, que les permita la implementación integral de sistemas de identificación, mitigación, control y evaluación de riesgos de diferente índole, de manera eficiente y eficaz, partiendo de las mejores prácticas nacionales e internacionales.

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