Comprende la fase introductoria y los fundamentos para las subsiguientes de especialización en el tema, veremos los conceptos principales, métodos y técnicas mas usados por los lavadores, muchas tipologías de diversos productos y entidades a nivel nacional e internacional, nuestro marco legal y principales características jurídicas del delito, principales organismos y estándares a nivel internacional, y estudiaremos un sistema robusto de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo aplicable a cualquier entidad financiera o no financiera, talleres, videos fórum de discusión.
El Diplomado Gestión Integral de Riesgos ha sido diseñado por EBG, con el propósito de contribuir a la formación del personal que labora en las diferentes unidades operativas, administrativas, de negocios y de control, de entidades bancarias y financieras y otras entidades relacionadas, para la comprensión e implementación del proceso de administración y control de riesgos en sus organizaciones.